中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核，并形成稽核报告。下列不属于稽核报告内容的是 ( )。
银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管和现场检查。39、
中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起（）内予以回复。
商业银行对分支机构的资金业务应当（）进行检查，对异常资金交易和资金变动应当建立有效的预警和处理机制。
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
保险机构应当建立健全案件责任制度，明确总公司及其分支机构案件防范和查处职责，加强对分支机构的案件防范和查处工作的监督检查。
财政部门和银行业监管管理部门负责对资产管理公司及其分支机构开展非金融机构不良资产业务的合规性进行监督检查。
（）对商业银行分支机构进行经常性的稽核和检查监督。
《商业银行房地产贷款风险管理指引》明确，商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核，并形成稽核报告。稽核报告应包括以下（）内容。
《中国人民银行办公厅关于小额贷款公司和融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库有关事宜的通知》要求，人民银行各分支机构要加强对于信息查询及使用的监督管理。其中，在非现场监管方面，通过技术手段对接入机构的查询量进行监控，对于（）的机构进行重点检查。
（）年中国人民银行法颁布后，从法律上赋予中国人民银行依法审批金融机构和业务进行稽核检查监督。要求金融机构按规定保送报表、对违规行为进行处罚等一系列监管权利。
在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。
商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核，并形成稽核报告。下列不属于年度稽核报告内容的是（ ）。
银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查和非现场监管。
商业银行内部稽核部门对内设职能部门及分支机构稽核的结果应当及时、全面报送（）。
银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管和现场检查。（
银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的（)及其（)进行现场检查。（)
中国人民银行及其分支机构应当重点加强对以下机构的监督管理（）
（)及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应当出示（)。
中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起30日内予以回复（）
应当严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核（）
