在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
为客户向（）汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。
网点在办理西联汇款改汇业务时，不可更改收汇人姓名。
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
速汇款业务是指个人客户委托工商银行将人民币款项汇给境内指定收款人（汇款人可提供收款人姓名，不提供收款人账、卡号），并由收款人凭有效证件、预留密码、业务编号在工商银行指定汇入网点办理支取的业务。其业务特点为“先解付后清算”。柜员在办理客户代理现金大额存款时，应该提供（）。
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
营业机构接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下（）处理。
系统内汇兑业务，汇款人申请退回，如款项已汇出且收款人未在汇入银行开立存款账户，需要经过哪些步骤方可办理（）。
接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）
一个客户在某银行办理了一笔较大金额项的汇款业务。之后，再次检查汇款单据时，发现银行开出的汇款单上写错了汇入账号中的一个数字，虽然客户填写给银行的原始单据上的汇入账号是正确的。客户立即打电话给银行工作人员，被告知这个错误已在银行内部随后的审查程序中得到纠正。该银行：()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定在接收境外汇入汇款时，发现境外汇款人姓名或者名称、汇款人账号和__中任何一项缺失的，应要求境外机构补充（）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定：金融机构在履行客户身份份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：();对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
