客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记,可以不对代理人审核。
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记?
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
在业务办理业务过程中存在代理关系的,各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
客户由他人代理办理业务的,银行仅需对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对代理人的身份证件和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()
根据《反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证件进行()。
客户由他他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理审核。()
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户。
根据《反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构可以不用同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记()
客户由他人代理办理业务的,分支机构仅需核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码及有效期限()
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()和()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
客户由他人代理办理业务的,金融机构只需对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对登记。()
存款人死亡后,财产继承人因身在外地且年龄较大行动不方便的原因,可以授权他人代为办理继承手续,由代理人持(),并按规定提供存款凭证等向营业机构申请办理继承手续