人民币单位银行结算账户涉及（）事项变更的，其客户信息维护仍在核心银行系统进行操作，但相关账户资料仍需报送复审部门复审，同时初审机构还需发起账户变更流程，将纸质资料扫描后提交复审。
复审机构负责对初审机构提交账户影像文件进行复审，及时核对书面资料、影像文件与复审系统信息的（），
收到存款人提交的基本存款账户开户许可证及相关证明文件（以下简称销户申请资料），柜员应对销户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。审查内容包括（）。
特种设备生产、经营、使用单位应当按照安全技术规范的要求向特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员提供特种设备相关资料和必要的检验、检测条件，并对资料的真实性负责。
初审工件中需上传相关影像资料（）
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，项目参与各方中应对发包人提供的测量基准点、水准点及书面资料，以及施工场地内地下管线和地下设施的相关资料的真实性、准确性和完整性负责的是()。
开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。
安全监察机构在收到使用单位的申请资料后，应当在最多（）个工作日内对申请资料进行初审，并将是否受理的结论书面通知使用单位。
复审机构对初审机构提交的单位客户影像文件完整性、合规性及其与相应电子信息内容的一致性进行审核，并与单位客户书面相关资料进行核对。
银行机构应按照中国人民银行与国家有关行政管理部门联合颁发的文件及银行结算账户管理规定，对存款人申请办理涉密单位银行结算账户业务出具的相关书面资料的合规性进行审查。审查合格的，银行机构应在存款人提交的开户申请书上签章，并报送（）；审查不合格的，银行机构应在相关书面资料上注明理由后退还存款人。
在竣工结算时当承包单位按承包合同中所列工程内容全部完工，自验合格，竣工文件编制后，项目监理机构应对（）进行初审，对验工计价数量进行全面清理
根据银监会《商业银行授信工作尽职指引》的相关规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查和间接调查为主。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
初审机构负责审核单位客户提供的书面资料（）。
第169题：根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定， 项目参与各方中应对发包人提供的测量基准点、 水准点及书面资料， 以及施工场地内地下管线和地下设施的相关资料的真实性、 准确性和完整性负责的是（）。
运用检查方法时注意的事项有 （）。 A．应注意书面文件是否存在涂改或伪造现象，关注真实性 B．应注意书面文件记载的经济事项是否真实、合理，并且符合启家有关法律和规章制度的规定 C．应注意书而文件与各相关文件之间是否一致，包括日期、金额、数量等内容方而相互勾稽。 D．应检查检奈与书面文件对应的相关资产是否真实存在 E．应对往来等有对方客户的书面记录迸行发信函验证
尽职调查时，应与客户面对面签订企业银行结算账户管理协议等，拍摄客户在已加盖单位公章和法定代表人/单位负责人名章的银行结算账户开户申请书、账户管理协议，非居民机构声明文件等资料上签字的影像，银企人员同时出镜（）
建筑施工安装单位项目部（专用户)客户号建立以其隶属单位相关资料为基础，无组织机构代码证，应以隶属单位成立文件文号为依据建立客户号。（)
接入机构提供电子商业汇票业务服务，应对客户基本信息的真实性负审核责任，并依据本办法及相关规定，与客户签订电子商业汇票业务服务协议，明确双方的权利和义务。客户基本信息包括()
信贷业务操作人员在组织信贷审批资料时，可调用系统中已有的影像资料，但应对调用的影像资料进行审核，并对影像资料的真实性和有效性负责。()
期货客户至证券营业部柜面办理开户手续，业务人员具体业务操作流程的先后顺序为（)。1营业部业务人员向客户进行风险揭示，指导客户签署开户文件;2开户资料初审;3客户信息录入;4影像资料采集;5客户资料留存和传递;6客户信息复核及提交;7期货公司审定开户;8期货账户开户成功后客户提示
根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
市公司协调机构负责召集相关部门、铁路建设单位对供电方案进行会审，形成《电铁牵引站供电方案意见书》。由客户服务中心以正式文件答复铁路建设单位，并取得其书面确认。（)
企业集团总公司应对其出具的相关证明文件和开户资料的真实性负责，开户银行总行应负责对企业集团总公司提供的证明文件和开户资料的真实性进行审查（）
项目监理机构在实施监理过程中，应对施工单位报送的有关工程建设的技术文件、报审或报验的相关资料等进行审查，并提出（)。符合要求后，施工单位才能实施相应的工作。
