对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查,即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主,相关部门配合,主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。
《铁路旅客列车消防安全管理规定》旅客列车发生火灾时,应急处置的基本要求是:协助查访。乘务人员不用协助公安机关调查火灾情况,积极提供线索。
根据《审计法》的规定,下列属于我国审计机关主要权力的有() ①审计机关进行审计时,有权就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查,并取得有关证明材料。 ②审计机关经县级以上人民政府审计机关负责人批准,有权查询被审计单位在金融机构的账户。 ③审计机关可以向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果。 ④审计机关履行审计监督职责,可以提请公安、监察、财政、税务、海关、价格、工商行政管理等机关予以协助。
火灾扑灭后,起火单位应当(),如实提供火灾事故的情况,协助公安消防机构调查火灾原因,核定火灾损失,查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意,不得()。
银行对涉及恐怖活动资产冻结完成后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,所涉及分支行应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统,访问公安部全国公民身份信息系统,对客户提供的个人居民身份证所记载相关信息的真实性进行核查的行为。
银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时,发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。
办理刑事案件的公安机关可以对异地公安机关提出协助调查的事项包括()
根据《全国消防条例》,公安机关消防机构根据军事设施主管单位的(),对军事设施消防工作的监督管理提供协助
员工向人民法院、人民检察院、公安、税务等国家司法、行政机关以及监管机构提供客户信息资料,必须符合什么规定?
军事设施发生火灾需要公安机关消防机构协助调查的,由()调派火灾事故调查专家协助。
联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统,访问公安部全国公民身份信息系统,对客户提供的居民身份证所记载的()进行核查的行为。可实现单笔和批量两种核查方式。
只有在公安机关防范、调查恐怖活动和侦查犯罪活动时,网络运营者才有义务为公安机关提供技术支持和协助。
公安机关、人民检察院、人民法院可以商请药品监督管理部门、生态环境主管部门等部门提供检验结论、认定意见以及对涉案药品进行无害化处理等协助。()
《晋商银行个人客户金融信息安全管理办法》规定:向司法部门、行政管理部门及其他有权机关提供涉及个人客户金融信息的材料时,要按照法律法规的相关规定,规范协助查询手续,审核对方(),切实保护个人客户金融信息。
根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第十八条的规定,电信业务经营者、互联网服务提供者可以拒绝为公安机关、国家安全机关依法进行防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密等技术支持和协助。()
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行形式审查。银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民警察证复印件,并注明用途。银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件,不得挪作他用。()
公安机关商请食品安全监督管理、生态环境等部门提供检验结论、认定意见以及对涉案物品进行无害化处理等协助的,有关部门可根据实际情况予以协助()
火灾扑灭后,起火单位应当保护现场,接受筝故调查,如实提供火灾事故的情况,协助公安消防机构调查火灾原因()
公安部和省级人民政府公安机关火灾事故调查专家组协助调查火灾的,应当出具()
公安机关、人民检察院及其他有权机关因调查涉嫌违法犯罪(民事案件除外),要求营业机构协助查询
客户身份联网核查是指邮政储蓄机构通过登录()信息转接系统,访问公安部全国公民身份信息系统,对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查的行为。
银行业金融机构网点工作人员应对支取大额现金业务的残障人士进行安全提示,可协助残障人士联系公安部门提供安保服务。()