各有关行政执法部门查获的走私案件,应当给予行政处罚的,移送()依法处理。
海关调查人员在调查走私案件时,可以径行查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。
在海关监管区和海关附近沿海沿边规定地区以外,海关在调查走私案件时,对有走私嫌疑的运输工具,经()批准,可以进行检查。
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》(银监办发〔2017〕10号)中指出,银行业金融机构要高效开展案件调查工作,认真总结分析案发原因,举一反三,及时整改,对案件责任人要严肃问责,涉嫌违法犯罪的要及时向()报案,守住法律底线。
各有关行政执法部门查获的走私案件,应当给予行政处罚的,应()依法处理。
监察机关可以责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物。
公安机关消防机构在火灾事故调查过程中,涉嫌()的,按照《公安机关办理刑事案件程序规定》立案侦查;涉嫌其他犯罪的,及时移送有关主管部门办理。
海关走私犯罪侦查机关在接到公安机关移送涉嫌走私案件通知后,应在()内派人到公安机关办理接收手续。
非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
根据目前我国打击走私执法部门的职责分工,各执法部门查获的不构成走私罪的案件,一律交由()作行政处罚。
公安边防海警查获涉嫌涉税走私违法犯罪案件应当向驻地海关缉私部门移送()。
公安边防部门在执法过程中查获的涉嫌涉税走私违法犯罪以及违反海关监管规定的案件(统称涉嫌走私案件),一律移交()处理。
海关调查人员只有在调查走私案件时,才可以径行查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。()
海关在调查走私案件时,经直属海关关长或其授权的隶属海关关长批准,可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款()
监察机关在调查违反行政纪律的行为时,可以根据实际情况和需要责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财务。
海关人员在调查走私案件时,可以直接查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。
公安边防部门查获的涉嫌走私案件,经总队批准后,一律由支队(站)移交当地海关缉私部门处理,移交期限自初查确认为涉嫌走私案件之日起不得超过()日,移交时应要求海关缉私部门依法出具接收或不接收的书面意见;海关缉私部门不出具书面意见的,由办案部门两名以上民警在《移送案件通知书》上注明情况,签名后存档备查。
根据新的缉私体制,除了海关以外,公安等部门也有查缉走私的权力,但这些部门查获的走私犯罪案件,必须按照法律规定,统一依法由海关处理。这些部门包括()。
某隶属海关在对辖区内一起涉嫌走私案件的调查过程中,经上级海关关长批准,于2002年4月15日18时对走私犯罪嫌疑人王某予以扣留,如无特殊情况,该海关应当何时前对王某解除扣留。()
海关在调查走私案件时,可以径行查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款 。此题为判断题(对,错)。
对机动车存在走私嫌疑的,经过核查机动车涉嫌走私的,应当根据《刑事诉讼法》、《海关法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定,移交查获地的海关部门处理。()
各单位办理的案件在赴省外进行涉烟案件调查、取证、抓捕前,需第一时间电话告知省局稽查总队,并填写()
2、走私犯罪侦查局广东分局于2019年8月查获一起重大走私案件,在案件侦查过程中,下列哪一项权利不能由走私犯罪侦查机关享有
应急管理部门向公安机关移送涉嫌安全生产犯罪案件的材料包括案件调查报告,载明案件来源、查获情况、嫌疑人基本情况、涉嫌犯罪的事实、证据和法律依据、处理结果等()