外汇清算查询查复业务是指商业银行对本行系统内、本行与系统外金融机构之间发生的款项支付指令或SWIFT报文信息进行（）的业务活动。
信用增级机构在信贷资产证券化交易结构中通过合同安排所提供的信用保护时，可以采用内部信用增级或外部信用增级的方式提供。其中外部信用增级包括但不限于（）等方式。（《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》第30条）
农村中小金融机构实施法律风险的全流程管理，应广泛、持续不断地收集与机构法律风险管理相关的内部、外部初始环境信息，但不包括历史数据和未来预测。
电力市场主体之间、电力市场主体与电力调度交易机构之间因电力市场交易发生争议，由电力监管机构依法协调或者裁决
《金融资产管理公司监管办法》要求集团公司治理框架应当能够恰当地平衡集团母公司与附属法人机构，以及各附属法人机构之间的利益冲突。利益冲突来源包括但不限于（）。
营业机构是指在ABIS系统中办理业务交易和核算的农业银行各级各类机构，包括对外营业机构和内部核算及管理机构。
信用增级机构在信贷资产证券化交易结构中通过合同安排所提供的信用保护时，可以采用内部信用增级或外部信用增级的方式提供。其中内部信用增级包括但不限于超额抵押、（）等方式。（《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》第30条）
兴业银行与附属机构及附属机构之间发生属于内部交易类型的有（）
资产公司集团内部交易是指集团母公司与附属法人机构以及附属法人机构之间发生的包括资产、资金、服务等资源或义务转移的行为。
基金销售机构内部环境控制，包括通过（）防止商业贿赂和不正当交易行为的发生。
建设银行境内的分支机构与建行海外分行发生交易，构成会计准则下的关联交易，同时也构成内部交易。（)
本行业、本区域以及本机构发生的洗钱及其上游犯罪案例可作为本机构可疑交易监测和识别的参考标准（）
本行集团各机构内部交易应遵循 原则（）
本行关联交易是指本行或者本行控股子公司与关联方之间发生的可能导致转移资源或义务的各项交易，可以分为（）关联交易
本行各级业务发生机构或者客户管理机构应当遵循__原则，收集、核实交易对方的股东、实际控制人、股权投资情况等与关联交易管理有关的信息（）
本行集团各级机构及各附属机构应建立内部交易风险评估框架，对本行集团及相关附属机构整体（）等方面的影响进行评估
本行集团各机构内部交易应以风险为本，对集团内部授信、担保、资产转让、理财安排、同业往来和服务收费等内部交易的 进行识别和判断（）
邮政金融代理机构查阅档案的，需提供具体交易信息（必须含所查档案所属机构号、柜员号、业务日期、交易流水号等），说明查阅目的和范围，经代理金融局负责人审批后，由相同级别银行机构依照本行内部查阅档案流程协助办理（）
人金融机构应当根据本行业、本机构反洗钱工作实践和（），重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，结合客户的身份特征、交易特征或行为特征，建立与其面临的洗钱风险相匹配的监测标准
根据《中资商业银行专营机构监管指引》的规定，专营机构的分支机构与本行的分支行之间可以根据实际需要建立__，通过主报告行或直接向监管部门报告本机构的经营管理与内部控制情况，了解监管政策与信息（）
根据《中资商业银行专营机构监管指引》的规定，专营机构的分支机构与本行的分支行之间可以根据实际需要建立主报告行制度，通过主报告行或直接向监管部门报告本机构的经营管理与内部控制情况，了解监管政策与信息（）
一般关联交易系指本行与银监会定义的一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额的以下，且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额的以下的交易（）
根据本行关联交易报送规定，业务发生机构应当将与本行董事、高级管理人员有关联关系的关联交易通过总行相关条线管理部门在批准之日起报告法律合规部，法律合规部在批准之日起十个工作日内报告监事会（）
依照《中资商业银行专营机构监管指引》规定，专营机构的分支机构与本行的分支行之间可以根据实际需要建立__，通过主报告行或直接向监管部门报告本机构的经营管理与内部控制情况，了解监管政策与信息。正确（）
