风险评估是一个动态过程，每个监管周期至少要对被监管机构进行（）次正式的风险评估。
内部审计部门对每－营业机构的风险评估每年至少（）。（《银行业金融机构内部审计指引》第25条）
银行业金融机构内部审计部门对每一营业机构的风险评估（）至少一次，审计（）至少一次。
商业银行的内审部门应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况，并向（）报告操作风险管理体系运行效果的评估情况。
《关于防范辖内银行业金融机构员工倒卖客户敏感信息风险提示的通知》（鄂银监办发[2016]208号）中指出，各行风险管理委员会负责客户信息安全保护工作的组织领导，（）要落实牵头职责，督促相关业务部门、分支机构按照人民银行、银监、公安等主管部门政策规章和省联社制度规定，完善配套制度、操作规程和技术规范，开展定期风险评估。
机构的操作风险和（）状况要确保符合银监会案件风险的年度监管重点要求。
商业银行的内审部门应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况，对新出台的操作风险管理政策、程序和具体的操作规程进行独立评估，并向（）报告操作风险管理体系运行效果的评估情况。
农发行定期查库制度规定，营业机构主管行长（经理）、会计部门负责人要定期对（）进行检查并登记。
银行业机构要把操作风险管理和监管作为案件防控工作的重点，要加大检查频率，发现隐患，堵塞漏洞。
定期查库制度规定，营业机构主管行长（经理）、会计部门负责人要定期对（）进行检查并登记。
银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发〔2005〕17号）规定，银行业金融机构坚持相关的行务管理公开制度。对薄弱环节要定期自我评估，并请外审机构进行（）。
商业银行的内审部门直接负责或参与其他部门的操作风险管理，定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况。（）
派驻业务经理（）组织机构员工的业务培训，组织员工学习规章制度，定期评估业务流程，并及时向委派机构反馈基层操作风险变化趋势，报告网点重大风险隐患，提出相关意见与优化建议。
案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。
银行审慎监管原则就是监管当局要（）评估银行机构的风险。
监管机构要通过现场检查和非现场监管，不定期对银行的外汇风险管理状况进行评价，评价的主要内容包括（）
银行（）就是监管当局要最大限度地评估银行机构的风险。
内部审计部门对每一营业机构的风险评估（）至少一次。
强化对中介评估机构的管理，是防范评估环节操作风险和道德风险，确保押品评估价值真实有效的重要途径中介评估机构管理要坚持（）的原则
哪级机构应对关联银行的操作风险管理定期进行独立评估（）。
合规部门将产品的洗钱风险评估结果定期向（）、人民银行及分支机构报告
银行业监管机构要定期评估商业银行贷款损失准备制度与相关管理系统的科学性、有效性、可操作性和＿（）
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查，加大内部检查力度，着重检查基层营业网点、重点业务岗位内部控制制度的完备性及执行的严肃性，防止内部操作风险和违规经营行为，并将检查结果报告监管部门。（)
