客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）
下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
客户洗钱风险分类标准（）
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）
《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。判断对错
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。（)
下列属于对私客户特性洗钱风险定量评估标准的是（)。
对于信用卡风险资产的次级类的分类标准中，以下正确的是（）
根据中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知（银发〔2013〕2号）文件中，对客户分类管理的“同一性原则”描述不正确的有（）
以下不属于客户反洗钱风险等级划分标准的是（）
客户洗钱风险分类管理的必要性包括客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效率（）
在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户洗钱风险等级分类方法包括综合评级法和（）
