交通运输工具在入境后到入境检查前，出境检查后到出境前，未经边防检查站许可，上下人员、装卸物品的，对其负责人处以1000元以上3000元以下的罚款。（）
携出金额在等值5，000美元以内（含5，000美元）的，不需申领《携带外汇出境许可证》（简称《携带证》），海关予以放行。当天多次往返及短期内多次往返者除外。“短期内多次往返”是指（）天内出境或入境超过一次。
不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，联网核查的要求为（）。
交通运输工具在入境后到入境检查前、出境检查后到出境前，未经边防检查站许可，上下人员、装卸物品的，对其负责人处以1000元以上5000元以下的罚款。
单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的，由（）审批。
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认哪些人员之间的关系，登记被保险人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
《哈尔滨客运段运输安全生产责任追究办法（试行）》规定，凭借职务之便，通过各种手段以车以票谋私、私带无票人员、货物（按市场零售价计算，香烟除外）、违规安排越席及其他不符合乘车条件人员（按已乘运区间票价运价计算，同时收取好处费（含等值物品）的合并计算），金额200元以上不足1000元；给予直接（全部、主要）责任者离岗培训6个月以上。
在受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认哪些人员之间的关系，登记受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。
《哈尔滨客运段运输安全生产责任追究办法（试行）》规定，凭借职务之便，通过各种手段以车以票谋私、私带无票人员、货物（按市场零售价计算，香烟除外）、违规安排越席及其他不符合乘车条件人员（按已乘运区间票价运价计算，同时收取好处费（含等值物品）的合并计算），金额1000元以上；给予负有领导责任班组长（）的组织处理并行政记过处分。
错账金额在1000元以上的差错，应由差错发生网点业务授权人员审核，报经（）审核签批后方可进行销账处理。
金额在1000元（含）以上的差错，应由各营业网点业务授权人员审核签批后方可进行销账处理。
《哈尔滨客运段运输安全生产责任追究办法（试行）》规定，凭借职务之便，通过各种手段以车以票谋私、私带无票人员、货物（按市场零售价计算，香烟除外）、违规安排越席及其他不符合乘车条件人员（按已乘运区间票价运价计算，同时收取好处费（含等值物品）的合并计算），金额1000元以上；给予直接（全部、主要）责任者离岗培训（）个月以上。
出境人员携出金额在等值（）美元（含）的，应向银行申领《携带外汇出境许可证》。
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。
出境人员（包括居民及非居民）携带外币现钞出境时，携出金额在等值（）美元以内（含）的，不需申领《外币携带证》，海关予以放行。
按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
实物退货权限：100元以下（）签字；100元（含）以上至1000元以下（）签字；1000元（含）以上兼店品类教练、（）签字；服装类商品2000元（含）以上兼店品类教练签字；同一笔销售如有分单退货，退货总金额合计1000元以上，签呈兼店品类教练、区总教练团队签字1000元（含）以上退货审批是否有签呈呈报（服装类商品除外）
单笔金额在1000元以下的由会计主管审批；单笔金额在1000元（含）以上，10000元以下的，由会计主管、支行长逐级审批；单笔金额在10000元（含）以上的，报分行会计运营部负责人审批（）
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司无须对客户进行身份识别。（）
关于需要联网核查的业务说法正确的有（）。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上（含）的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转
理赔环节单份保险合同单个权益人申领理赔金为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）业务，需要进行客户身份识别（）
