营业机构在为客户办理销户手续时，应核对其存款账户余额是否相符及（）。
申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。
邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。
基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。
为个人开立外汇储蓄账户，营业机构应当至少保存存款凭证、客户及代理人身份证件的复印件等相关材料（）年备查。
银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。
对于同时在两家或以上营业机构（含总行信用卡中心）开立账户的客户，各账户开立机构应加强沟通，发现异常情况应及时向（）机构进行风险提示。
单位存款人存入单位定期存款时，未在本营业机构开立单位银行结算账户的，应提交（）。
营业机构为存款人开立个人银行账户时，应要求存款人出具有效证件，以下不属法定有效证件的是（）。
农合机构辖内营业网点为实行注册资本实缴登记的验资客户办理验资证明业务时，注册验资的，验资客户应当出具（）等资料开立临时存款账户。
办理客户账户开立、变更业务时，应在营业机构柜面和监控下完成，如是我行重要客户，则可由指定的两名客户经理为其上门办理相关手续。（）
农合机构辖内营业网点为实行注册资本实缴登记的验资客户办理验资证明业务时，增资验资的，应由全体出资人授权获得增资的单位办理，应以增加注册资本的单位名义开立临时存款账户。开户时应按开立单位银行结算账户要求提供开户资料，同时出具（）。
营业机构为存款人开立个人银行账户时，应要求存款人出具有效证件，以下说法正确的是（）。
下列关于证券营业部为客户开立资金账户的说法中，正确的有（）。 Ⅰ.证券营业部为客户开立资金账户应严格遵守实名制原则 Ⅱ.客户须持有效身份证明文件或法人合法证件，以客户本人名义开立 Ⅲ.可以与客户开立的各类证券账户、在指定商业银行开立的结算账户名称不一致 Ⅳ.证券公司通过该账户对客户的证券买卖交易、证券交易资金支取进行前端控制
银行内部员工可代客户办理各类对公账户的开立、变更、撤销及预留印鉴的挂失和变更。
客户的资金账户应当在证券营业部非现场开立，证券账户应当在证券营业部或者证券登记结算机构现场开立，法律法规及中国证监会另有规定的从其规定。
申请开立专用存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应主动与（）进行联系。
企业在我行两个或两个以上营业机构开立结算账户的，可任选其中一个营业机构办理企业网上银行渠道注册业务。客户赴我行营业机构进行渠道注册时，待注册账户均须在该营业机构开户
对于存量客户在变更为新版营业执照后，再次前来我行柜面办理开立单位账户业务的，系统会进行疑似客户的提示，开户行应认真识别客户后按照（）进行开户
营业机构为单位客户开立结算账户时，客户应按有关规定提供有效开户资料原件和复印件，并对其__进行双人审核，同时签章予以确认（）
机构客户的经办人在我行买入债券时，应按照机构在交通银行开立存款账户的要求提交（）办理（）核算20
如客户营业执照已被工商管理部门吊销或者工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的，银行不得为其开立外汇账户。已开立外汇账户的，银行应联系客户进行销户，若客户超过（）未前来办理销户的，应对账户进行冻结处理
营业机构为非本法人机构开立人人银行结算账户的客户提供现金汇款服务且（）,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件,同时在业务凭证上记载客户身份信息
