证券账户开户复核员实时复核时，须确认合格后在注册申请表上注明“已审核”并签名，同时加盖开户业务专用章后，将资料交还经办人；经办人将有效身份证明原件交还客户，其余资料留存。（）
险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务，开户资料里留存有客户身份证复印件，但无联网核查资料，开户后将款项汇出，与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致，这说明该网点在（）方面存在问题。
推广人员见过客户的身份证原件，且核对过客户所提供的身份证复印件相关信息与原件一致，可勾选“亲见申请人身份证原件”。
境内法人申请开立证券账户时，客户须填写（），并提交有效身份证明文件（企业法人营业执照或注册登记证书）及复印件或加盖发证机关确认章的复印件、经办人有效身份证明文件及复印件。
柜员为客户关联信用卡账户时，需确保申请表的签名与信用卡背面的签名一致，从而确保客户身份的真实性及合规性。（）
客户申请信用卡必须提交的材料包括身份证明文件和工作证明文件，其中对于非本地户口人员须比本地人口多提供一种证明材料的复印件，是（）。
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。如果存在不符的，柜员必须通过联网核查或其他渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件及相关核查记录。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
因注册验资而开立的临时存款账户销户时，须客户提交撤销银行结算账户申请书、工商行政管理部门出具的验资失败证明、存入款项时的凭证和投资人身份证（如有代理人，还应提供代理人身份证及委托授权书）原件及复印件等销户资料，并对身份证件进行联网核查，资金可任意转出。
公司客户签约新汇市通业务，必须为企业法人，需提供（）和加盖（）的复印件，填写《新汇市通业务（公司）账户签约/解约申请书》，注明指定经办人姓名、身份证件类型、号码、手机号等信息，并加盖预留印鉴。
单位客户办理（）业务，须提供加盖单位公章的法人授权书、经办人有效身份证原件及复印件、单位预留印鉴和单位结算账户。
未在工行开立账户的客户，以现金方式申请办理个人速汇款业务，如汇款金额单笔人民币（）以上时，经办网点须留存客户身份证复印件。
办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件。
个人客户申请办理外币票据托收业务的，应核对背书签字是否与其在《外币票据托收申请书》上的签字一致，并核对其有效身份证件原件，无须留存复印件。
联网核查内容包括系统反馈的（）与留存的居民身份证复印件记载的姓名、身份证号码和照片必须一致、相符。
对于不满18周岁的客户办理电子银行业务的，柜员应指导其监护人在申请表“客户确认”栏中注明（），填写监护人姓名、身份证件类型及身份证件号，并在签名处签名确认。
推广人员上门办理信用卡，在客户单位所在办公楼下亲眼看到申请人在申请表签名，也亲眼看到申请人提交的身份证原件，并且与身份证明复印件相一致请问可以勾选哪几项（）
申请表的客户签名须保持和身份证复印件名字一致。（)
批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》（如需）、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”
企业修改合同制员工姓名和身份证号时须填写《姓名、身份证号修改申请表》，由在集团公司SAP-HR系统中进行修改（）
如A单位由于特殊情况确实无法法定代表人的身份证原件供柜台人员审核的，可以由（），并在复印件上签注“原件与复印件核对一致”，柜台人员应核对签名后方可办理
申请资格人委托公司服务人员办理保全事项时，公司服务人员须对申请资格人及权益人提供的身份证明复印件与其原件核对，核对无误后，将原件返回客户，公司服务人员在身份证明复印件上注明“原件已核”，并签（）；申请资格人及相关权益人在其身份证明复印件上签名确认，并注明提供日期、申请保全事项
银行机构在办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名.公民身份号码.照片和签发机关中一项或多项不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件，对于客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务（）
如客户是Thread系统进件，《客户审核流程表》和《借款申请表》上传至（）栏；客户身份证复印件，上传至（）栏
员工材料査验程序：1.人事经理需查验收集资料的原件及复印件，确保一致,并请员工本人在复印件上签署姓名、日期和本人确认属实”字样2.学历证明、身份证、学生证、退休证等查验完毕后，原件交还给员工（）
