金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
下列违反治安管理的行为中，可以按照《治安管理处罚法》关于伪造、变造证件、证明文件、印章或者使用伪造、变造的公文、证件、证明文件的规定处罚的有（）。
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
在真实的国家机关、人民团体、企业、事业单位的公文、证件、证明文件上，采取涂改、拼接等手段，改变其真实内容的，属于（）国家机关、人民团体、企业、事业单位的公文、证件、证明文件行为。
下列哪些违反治安管理的行为可以按照《治安管理处罚法》第五十二条关于“伪造、变造、买卖公文、证件、证明文件、印章，买卖或者使用伪造、变造的公文、证件、证明文件”的规定处罚（）。
房屋登记机构可以撤销原房屋登记，收回房屋权属证书、登记证明或者公告作废的前提是，（）发生法律效力的文件证明当事人以隐瞒真实情况、提交虚假材料等非法手段获取房屋登记。
金融机构在提供以下（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
下列哪些违反治安管理的行为可以按照《治安管理处罚法》第五十二条关于“伪造、变造、买卖公文、证件、证明文件、印章，买卖或者使用伪造、变造的公文、证件、证明文件”的规定处罚。（）
下列（）违反治安管理的行为可以按照《治安管理处罚法》第52条关于伪造、变造、买卖公文、证件、证明文件、印章，买卖或者使用伪造、变造的公文、证件、证明文件的规定处罚
伪造会计账簿行为是指采取涂改、挖补或者其他手段改变会计账簿的真实内容的行为。()
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
用涂改，粘贴，拼接等手段无中生有或者以小变大的非法改变货币的外形或面额的犯罪行为定为（）。
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
提供虚假证明文件、采取其他欺骗手段或者贿赂等不正当手段，取得（）的，由发证的公安机关依法撤销许可证件，并处以罚款。
反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
下列行为构成《治安管理处罚法》第52条规定的伪造、变造、买卖公文、证件、证明文件、印章行为和买卖、使用伪造、变造的公文、证件、证明文件行为的有（）。
伪造会计账簿行为是指采取涂改、挖补或者其他手段改变会计账簿的真实内容的行为。
在真实的公文、证件、证明文件上，采取涂改、拼接等手段，改变其真实内容的，属于（）国家机关、人民团体、企业、事业单位的公文、证件、证明文件行为。
鼓励采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段，实行计算机管理，查验食品企业的许可证件、食品合格证明文件以及进销货台账。
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份
公安、司法、检查机关等法律、法规授权的部门查阅会计档案时，查询人须出示工作证或执法公务证等有效证件和县级（含)以上主管部门出具的正式公文或加盖执法部门公章的执行文书等有效证明文件。（)
临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式，了解客户及其（D）等真实身份的行为（）
