商业银行为非本行客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B.登记客户身份基本信息 C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件 D.如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准 E.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 F.-G.-H.-

时间:2024-05-20 15:56:34

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