开办“银期转账”业务的网点要保存好客户交易结算资金往来记录；客户的签约、解约资料及相关的报表，其保存时间比照我行现有（）。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务，具体要求是什么（）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后，应当登记代理人的姓名或者名称、（）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
办理（）以上的大额存取现交易，需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定核对客户身份证或者其他身份证明文件原件，无需留存客户身份证件复印件。
避雷器资料及文件验中，下列属于需验收资料的是（）。
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定，说法正确的是（）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所规定的“有效身份证件或身份证明文件”包括（）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）是由下列哪些部门联合发布的？（）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的，客户（），金融机构应中止为客户办理业务。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，下列说法正确的有（）。
避雷器资料及文件验收要求，变电工程投运前电气安装调试质量监督检查报告项目不需要齐全、但质量要合格。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
下列属于地下防水工程验收的文件和记录的是（ ）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向（）和人民银行当地分支机构报告。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。
营业经理有权调阅派驻机构的会计档案、业务资料及相关业务文件。这属于下列哪种工作权限（）
对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》说法正确的是：（)
关于客户身份资料及交易记录保存说法正确的是（）
空调系统验收包括、、、、资料及文件验收、启动验收六个关键环节（）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括（）。
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪几项属于保险公司应当登记的客户基本信息（）。
