河北省农村信用社联合社()负责全省重要空白凭证管理工作。
河北省农村信用社联合社规定稽核人员原则上不少于5人
《湖北省农商行2017年案防工作意见》(鄂农信办发〔2017〕17号)中指出,各部门至少配备()名合规案防联络员,实施条线风险监测预警,向合规部门动态报告,建立合规风险信息台账,履行好风险问题整改的主体责任。
《湖北省农村信用社联合社招标采购监督管理暂行办法》(鄂农信党发[2011]8号)规定,标的额在()人民币以上的重大招标采购项目,应成立监督小组,对招标采购活动实行全过程监督。
鄂农信办发[2016]44号湖北省农商行福卡信用卡工作责任管理暂行办法对不符合尽职免责条款的行为,由()共同组成责任认定组,进行责任认定,根据风险责任确定损失赔偿比例,并落实到相关责任人。认定结果及处理意见经分管领导审核、信用卡风险管理委员会审议通过,按照员工违规行为处罚程序及办法规定执行。
反洗钱信息员变动,在新增、修改、启用、停用前()个工作日内,由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批,并在反洗钱系统中进行处理。
鄂农信发[2016]4号湖北省农商行扶贫小额信用贷款管理办法扶贫小额信用贷款以()方式发放。
根据《湖北省农村信用社关于加强非信贷资产管理的通知》要求,农商行、农合行发生的非信贷资产损失一经确认,损失金额在1000万元以内的,()。
对湖北省农商行内部员工(已故者除外)及员工配偶(已故者除外)贷款或提供保证担保、国家公职人员(已故者除外)贷款或提供保证担保拟核销的,一律报()风险管理委员会审批或备案。
根据《湖北省农村信用社2015年风险管理计划》的要求,做好非信贷资产管理,主要要加强()。
《湖北省农商行2017年案防工作意见》(鄂农信办发〔2017〕17号)中指出,实行党委班子成员包片督办,对挂点机构的制度盲区、内控漏洞、重点风险和关键岗位,每()至少开展一次现场督导。
省联社()是省联社权力机构,由社员社代表和省联社员工代表组成,并依照《湖北省农村信用社联合社章程》规定行使职权。
对湖北省农商行内部员工(已故者除外)及员工配偶(已故者除外)贷款或内部员工(已故者除外)提供保证担保、国家公职人员(已故者除外)贷款或提供保证担保需要通过置换手段处置的,一律报()风险管理委员会审批。
鄂农信发[2016]11号《湖北省农商行信贷工作责任管理办法》对贷款发放与支付审核人员尽职要求。遵循先落实条件,后发放贷款原则,对()进行审核。
负责健全湖北省农商行信息技术管理制度,配合业务部门采用安全、可靠和便捷的技术手段,确保消费者的财产与个人信息得到保障,是()的主要职责。
《湖北省农商行2017年案防工作意见》(鄂农信办发〔2017〕17号)中指出,强化审计监督,将员工轮岗执行、柜面风险管控、对账工作要求落实、严禁违规操作等监管要求落实情况作为内审工作重点,全年审计覆盖面不低于所辖支行网点的()。
每日()次进行自动柜员机日常业务的对账,及时做好业务差错处理工作,认真登记《河北省农村信用社自动柜员机长短款登记簿》
湖北省农村信用社联合社对系统内统一简称“省联社”,对系统外统一简称“()”,对省外统一简称“()”;自称“本联社”。
《湖北省农商行2017年案防工作意见》(鄂农信办发〔2017〕17号)中指出,各行业务部门要切实履行条线内控合规的第一责任,筑好合规案防“()防线”。
湖北省农村信用社联合社对系统内统一简称“省联社”,对系统外统一简称(),对省外统一简称();自称“本联社”
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》,各市级农商行、县级行社应对照自评估指标逐项评估,自评估报告要客观、详实、准确、全面,并于次年()前以正式文件形式上报各办事处、市联社;各办事处、市联社于()前将辖内各县级行社的上年度洗钱风险自评估情况汇总后上报省联社。
山西省内多家农商行、农合行、农村信用社均有购买信托和理财产品的需求,依据《中国银监会办公厅关于强化农村合作金融机构投资信托和理财产品风险监管的通知》的文件精神,山西省联社了解情况后,牵头组织以上金融机构进行信托和理财产品投资。正确()
湖北省农商行新一代业务系统中的特殊业务申请书主要用于换折、换卡、密码重置等特殊业务,由客户填写申请()
根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步做好当前资金业务管理的通知》,对等重大事项,要于2个工作日内通过业务运行管理平台逐级上报省联社资金中心()