调查人员询问前应当表明身份，并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合，可以采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的方式进行核实。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、（），金融机构应当重新识别客户。
银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。
调查人员询问前应当表明身份，并认真核实被询问人的身份。必要时刻采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的非法方式进行核实。
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
市社会保险机构对定点医疗机构进行常规抽查发现违规行为：参保人一次住院的费用分两次或以上分解记账的，定点医疗机构应向市社会保险机构支付违规费用数额（）倍的违约金。
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）
参保人持社保IC卡原件和本人有效身份证件原件到（）完成金融应用激活。
办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行合规性和（）的审核。
参保人在国内异地急诊住院，经参保人申请，由市社会保险机构对实际发生的医疗费用进行审核，报销标准为？（）
市社会保险机构对定点医疗机构进行常规抽查发现违规行为：将不符合住院标准的参保人收入住院治疗的，定点医疗机构应向市社会保险机构支付违规费用数额（）倍的违约金。
办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行（）的审核。
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记？
农民工医保参保人门诊转诊的，转入医院接诊医生应在转诊证明左下角空白处签字并盖医生代码章。
无第三方责任人外伤住院患者：需持①《住院患者参保身份审核确认单》②《临沂市居民基本医疗保险意外伤害审核表》③患者身份证原件及复印件④押金收据⑤医院就诊卡⑥代办人身份证原件报销。此题为判断题(对，错)。
医疗机构应当认真对就诊参保人进行身份和证件识别，发现人、证不符的应当（)。
权益人以外人员领取保险金的，无论金额大小，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对（）进行客户身份识别，确认其与投保人、权益人之间的关系，登记其客户身份基本信息，留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对，错)。
基本医疗保险参保人住院时， 均有责任对其进行身份核实（）
柜员受理后，应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料，核实客户身份的真实性。同时，还应根据客户提供的身份证明文件和实际情况，灵活、随机询问与其身份信息相关的问题，核实开户人与其所提供身份信息的一致性。对于已在本行开立银行账户的个人，还应当询问其已开立账户的基本情况（）
客户申请开立个人银行结算账户，首先应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（）进行认真审查
定点医院在为参保人员办理门诊挂号、就医和住院登记手续时，应认真查验社会保障卡个人信息，发现就诊者与所持证卡不符时，应拒绝办理挂号、接诊和住院登记（）
无有效证件证明其身份的患者，接诊医生要求患者亲自填写姓名（）
分行通过“客户服务-账户-开销户-开户综合受理（线上）”路径进入单位结算卡领卡功能，系统自动对领卡人身份证件进行识别，如领卡人为（）时，允许当场将领卡人本人绑定为单位结算卡的持卡人，同时进行卡片激活
