（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照我行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
法人金融机构在报送可疑交易报告后，应当采取相应的后续风险控制措施包括（）
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，制定统一的可疑交易报告后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系。（）
各金融机构和支付机构应（）可疑交易的可疑程度和风险状况，（）账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，包括但不限于以下措施（)。
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发[2017]117号)规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（)。
金融机构无法完成《办法》规定的客户尽职调查措施的,应当拒绝建立业务关系,采取必要的限制措施或者拒绝交易,或者终止已经建立的业务关系,并根据风险情形提交可疑交易报告。（）
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，各金融机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，各银行业金融机构和支付机构要认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份
可疑交易后续管控措施包含但不限于（）
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当__交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可__业务关系（）
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括（）等
（）负责调高相关可疑交易报告所涉及客户洗钱风险等级
在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,包括但不限于:()
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（)及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则（）或额外提交报告。C
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，对于异常开户情形，各金融机构和支付机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取相应措施但不包含（）。C
可疑交易报告后续控制措施可以针对（）等要素采取措施
对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，要中止所有业务关系。（）
反洗钱系统内，涉电信诈骗可疑交易核实结果为可疑的，应在系统内调高客户风险等级，并提交《洗钱高风险客户后续控制审批表》至业务主管部门。（）
经各级行逐级确认上报可疑交易报告后，（D）应区别不同情形采取合理的后续控制措施（）
银发〔2017〕117号关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知的政策背景是什么
