《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（）。
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。
法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》所称的个私业主类客户指以（）为主要收入来源的自然人，包括个体工商户、非法人资格的私营企业业主等。
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
依照《合同争议行政调解办法》的规定，（）受理法人、个人合伙、个体工商户、农村承包经营户以及其他经济组织相互之间发生的以实现一定经济目的为内容的合同争议，法律、行政法规另有规定的从其规定。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（）号码。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的（）
根据《贷款通则》，借款人可以是法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。（）
大额转账业务报送范围为法人、其他组织和个体工商户之间（）以上的单笔转账支付。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的（）
法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。
法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）
工商银行《公司客户再融资管理规定》适用于境内企事业法人和其他经济组织向工商银行申请的（）业务。
《食品经营许可管理办法》规定，企业法人、合伙企业、个人独资企业、个体工商户等，申请食品经营许可，以（)载明的主体作为申请人。
法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的“三证”，即（)的复印件或者影印件。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值__以上的款项划转，必须提交大额报告（）
我行履行客户身份识别义务时，法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的受益所有人的信息（）
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限（）
