签约商户需办理系统外转账付款或办理大于（）万元的系统内转账付款业务时，应持有效身份证件到开户行办理收款人信息维护业务.
对于由代理人开立个人存款户的应要求提供代理及被代理人身份证原件，并留存复印件，经办柜员应在开户申请书上详细登记（）
当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的，应要求存款人出示（）等其他有效证件进行佐证。
代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
开户时记录客户使用的实名证件号码，老式户口簿的证件号码登录，可采取登录户口簿上存款人（）的方式。
办理凭证密码与存款凭证同时挂失时，账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及（）外，持居民身份证办理的，还应通过联网核查系统核实客户身份，对核查中发现的可疑情况，以及持其他有效身份证件办理的，还须出具证明身份的第二证件或证明.
定期存款挂入挂出业务应由存款人本人持有效身份证件到其开户行申请办理，挂入挂出只能在同一存款人的账户之间进行。（）不能进行挂入或挂出。
台湾居民来大陆旅行证件的持有人有《中国公民往来台湾地区管理办法》第二十二条规定情形之一的，其证件应当予以吊销或者宣布作废。
在办理储蓄帐户开户时要严格执行（）有关规定登记存款人身份证件种类和号码，证件号码需录入两遍，核对相符。(五级、四级)
客户开户时，提交证件后，柜员联网核查发现身份证无相片或相片不清楚或有其它疑问，要求存款人出具的能证明其身份的有效证件或证明文件包括（）。
金融机构为不出示本人身份证或者不使用本人身份证件上的姓名时，金融机构为其开立个人存款账户的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。
存款人存款凭证遗失的，应持有效身份证件到开户行申请书面挂失，并提供（）账户信息。
在办理储蓄帐户开户时要严格执行实名制有关规定登记存款人身份证件种类和号码，证件号码需录入几遍（）。(五级、四级)
存款凭证挂失补发，客户须自挂失之日起（）日后，本人持有效身份证件和原挂失申请书，到开户网点办理凭证挂失补发。
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
存款人存款凭证丢失同时遗忘密码的，应由存款人本人持有效身份证件到开户行办理，或要求存款人出示能够证明本人身份的第二证件或证明（）.
柜员为客户办理开户时，客户身份证件为（）的，只能开立境外居民存款账户。
存款人办理口头挂失后5日内，或书面挂失未办理（）业务之前，可持有效身份证件及挂失申请书客户回单联到开户行申请办理撤销挂失，口头挂失业务可在挂失行或开户行申请撤销。
对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应中止办理业务（）
以下哪类个人外汇存款账户需开户申请人本人持有效身份证件原件办理申请，不得代办（）
支付凭证挂失需到开户网点办理，其中：个人客户办理支付凭证挂失业务，由存款人持有效身份证件并出具作废声明文件办理，非存款人办理的，应同时提供代理人有效身份证件（）
对于个人无卡、无折存款业务，如通过人工审核渠道存款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值10000美元的，应要求存款人出具有效身份证件，留存身份证复印件或影印件，并登记存款人的姓名、联系方式、国籍以及身份证件的种类、号码（）
10月15日，甲企业财务部经理持有关证件到×银行营业部办理基本存款账户开立手续，×银行工作人员审查了其开户的证明文件，并留存了相关证件的复印件，便为其办理了开户手续。同日，该财务经理持以上证件和与Y银行签订的贷款合同到Y银行开立了一个一般存款账户。10月17日，×银行工作人员携带甲企业的基本存款账户开户资料向当地中国人民银行报送，申请核准。10月25日，甲企业财务经理到×银行开立了一个单位人民币借
未经过上述审核程序的，存款人不得以营业执照正本复印件、基本存款账户开户许可证复印件、身份证件复印件（）营业执照正本、基本存款账户开户许可证原件、身份证件原件开立银行结算账户
