《中国人民银行关于进一步做好假人民币收缴工作的通知》（银发[2009]98号）文件要求办理人民币存取款业务的金融机构应于（）将收缴的假人民币实物解缴到人民银行当地分支机构。
银发〔2016〕261号文件中使用哪些措施加强转账管理？
根据《关于印发的通知》（济银发[2008]147号）文件，省里建立适应绿色信贷要求的银行信贷管理体制的方向有（）
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（ ）
根据《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银发办{2009}125号）文件要求，以下对商业银行自助设备加钞环节的管理要求表述正确的是（）。
银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下，银行和支付机构有权拒绝开户？
代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）。
下列属于《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》（银发﹝2012﹞51号）文件中有关农业发展银行要求的包括（）
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计（）户以上的；
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程／可以体现出资情况的工商查询件／受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料。（)
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号)规定，个人有效身份证件包括：（)。
根据总行《转发中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》（农银办发【2016】720号）要求，应建立征信查询风险定期监测机制，各经营行应（）监测，二级分行应（）监测
根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号），金融机构银行卡互联网交易风险防控包含（）
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)规定，自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立（)Ⅲ类账户。
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号)规定，银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（)进行认真审查。
根据中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知（银发〔2013〕2号）文件中，对客户分类管理的“同一性原则”描述不正确的有（）
根据银发〔2016〕261号文件，存在下列情形的，银行和支付机构可以为客户开户（）
根据《中国农业发展银行安全防范设施管理规定》（农发银发【2016】32号），以下哪条不符合监控资料的保管要求（）
取消企业银行账户许可后，银行作为存款人办理基本存款账户业务仍按《关于加强银行业金融机构人民币同业结算账户管理的通知》【银发【2014】178号】文执行（）
根据中国人民银行中国银行业监督管理委员会《关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》银发[2016]126号要求，以下正确的是（）
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。
根据中国人民银行银发【2016】261号文件要求，自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（）
中国人民银行-银发【2016】224 号文件的通知自 2018 年 1 月 1 日起，单张金额在（）万以上的商业汇票全部通过电票办理
