根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）指定的机构。
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
机构撤并时，客户身份资料和交易记录与其他档案一并移交（）。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
金融机构应当（）。（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料（3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年（4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。
金融机构破产时，客户身份资料和交易记录应移交（）。
各保险机构与兼业代理机构签订的代理协议应明确双方在反洗钱方面的义务，要求并监督兼业代理机构认真履行客户身份识别、客户身份资料保存和移交等义务。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和（）移交其国务院金融监管部门指定的机构。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（）的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。
金融机构破产或解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构（）
金融机构（)和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定机构。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（)等部门核实客户的有关身份信息。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存（）
