对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。
合同规范性审查过程中，合同规范性审查人员严重不负责任，未发现合同在规范性上出现（）或者（），情节严重或造成严重后果的，给予有关责任人员警告至记大过处分。
审计部门在审计过程中发现的严重违反规章制度的行为，建议对责任人行政处理的应移交（）。
《淮北矿业集团公司礼金、礼品上交规定》指出，在集团公司内部往来中，违反规定向（）送礼金、礼品和返流奖金的，一经发现，给予有关责任人组织处理，情节严重的给予纪律处分。
在集团公司内部往来中，违反规定向（）送礼金、礼品和返流奖金的，一经发现，给予有关责任人组织处理，情节严重的给予纪律处分。
根据我国消费者保护法的规定，国家机关工作人员玩忽职守或者包庇经营者侵害消费者合法权益的行为的，情节严重，构成犯罪的，将受到的处罚为（）。
澳大利亚银行消费者权益保护的主要法规中，（）对银行解决消费者投诉的内部程序和外部程序进行了明确规定。
对账人员在对账过程中，出现哪些行为，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》进行处理；情节严重的，移送有关部门处理()。
道路运输驾驶员，本次诚信考核过程中或者上一次诚信考核等级签注后，发现其有弄虚作假、隐瞒相关诚信考核情况，且情节严重的，计（）.
《中国银行分行条线业务违规问责制度》中规定：对于“关注类”问题，给予主管人员和其他责任人员处以（）元的处罚。对于情节严重的或经济处罚后仍未整改的处以（）元的处罚。
在审计会计报表过程中，如发现委托人内部管理制度存在严重问题，注册会计师（）。
根据《银行业金融机构内部审计指引》，董事会应对具有以下情节的（）和直接责任人追究责任： 1.未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现。 2.对审计发现问题隐瞒不报或者未如实反映。 3.审计结论与事实严重不符。 4.对审计发现问题查处整改工作跟踪不力。 5.未按要求执行保密制度。 6.其他有损银行业金融机构利益或声誉的行为。
商业银行对于消费者权益保护实施中，应该具备的基本要求是（）。
对于银行业金融机构在提交有关消费者权益保护工作考核评价信息和证据时故意隐瞒或弄虚作假的，（）应根据其情节和性质，按照《中华人民共和国银行业监督管理法》相关条款进行处理。
中国人民银行领导干部履行职责审计，内审部门应当根据审计发现的问题确定责任，分别提出处理意见和建议。对于严重违规，造成较大经济损失或风险隐患以及造成其他较大不良影响，审计对象应承担直接责任的，应（）。
发卡行对于银行卡业务开展过程中发生的恶性案件，发现的（）、伪卡、制成卡丢失或被盗以及其他可能构成严重风险的情况，要及时报告上级行直至总行。
持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的，应当撤销《特种设备作业人员证》。
在银行卡办理过程中，有下列哪种行为，给予有关责任人员警告至记过处分;后果或情节严重的，给予记大过至开除处分()。
未按规定处理客户投诉，损害客户或邮储银行权益的，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分（）
在刑事案件审判过程中，对于诉讼参与人或旁听人员违反法庭秩序情节严重的，处以（)以下的罚款。
安全员现场监督检查带气作业,发现作业过程中存在不符合事项应立即制止,情节严重或可能引发安全事故的必须责令立即（）
对账人员在对账过程中，出现哪些行为，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》进行处理;情节严重的，移送有关部门处理（)。
安全员发现作业过程中存在不符合方案事项应立即制止,情节严重或可能引发安全事故的须责令立即停工,（）应根据安全员整改方案进行整
按照《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》规定，对于涉及金融消费者权益保护的热点、难点问题，银监会及其派出机构可以向有关金融机构发出监管建议，并要求其在一定期限内采取预防或纠正措施；发现违法违规行为的，应当依法予以查处（）
