根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）
人民币可疑支付交易报告中的“短期”概念是指（）个营业日之内。
反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。
《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
《反洗钱法》中所称金融机构，是指（）政策性银行，商业银行，信用合作社，保险公司等。
《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？
对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）
可疑支付交易里所称“短期”，是指（）个营业日以内。
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。
《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。
电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。
个人银行结算账户短期内累计100万元以上（含）人民币现金收付属于可疑支付交易。这里的“短期”是指（）
反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
反洗钱信息管理系统中的（）是指一定时期内，经识别，有合理理由排除可疑交易的客户名单
各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应严格按照反洗钱的相关规定（）
可疑支付交易里所称“短期”是指个营业日以内（）
