银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，应当指定（）监管工作人员专门负责，核实情况后形成调查报告，提出初步处理意见。
银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责（）
案件调查结束后，办案人员认为无论违法事实是否成立，都应制作相关文书，连同证据材料等移交交通行政执法机关负责法制工作的内设机构进行审核。
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件调查结束后，确认被暂停职务的人员履行了相关职责的，可予恢复原职。
银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备哪些要素（）
调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度，发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到（）。
对督办的文化市场重大案件（除案情特别复杂），下级执法部门应当成立专案组或者指定专人办理，并在收到《文化市场重大案件督办通知书》后（）日内依法作出处理决定。
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件后，对案件责任人员做出处理决定的时间原则上应当在立案之日起（）。
案件调查结束后，承办人员应当依法作出处罚决定。
渔业行政执法人员在调查结束后，认为案件事实清楚，证据充分，应当制作（），报渔业行政处罚机关负责人审批。
调查与取证是卫生监督专案调查的主要内容，也是决定案件办理质量的关键。对已经立案的案件依法开展调查，应当做好调查前的准备工作。下列不属于卫生监督专案调查前的准备事项是（）。
道路运输违法行为调查人员初步调查结束后，认为案件事实基本清楚，主要证据齐全，提出处理意见，报道路运输管理机构负责人审查时，应当适用的文书为（）。
治安案件调查结束后，公安机关应当（）。
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）
银行业金融机构在发现案件后，只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。
根据突发事件（案件）实际情况，成立不同层次的调查专案组，调查前，专案组要制订调查方案，明确（）
案件查清后，银行业金融机构应当按照（）组织开展具体案件问责工作。
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，银行业金融机构应在案件调查工作完成后，对案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行内部问责（）
反洗钱调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料（)。
安全生产行政执法机关对查处违法行为过程中发现的涉嫌安全生产犯罪案件，应当立即指定2名以上行政执法人员组成专案组专门负责，核实情况后提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，报经本行政执法机关正职负责人或者主持工作的负责人审批（）
治安案件调查结束后，公案机关应当如何处理（）
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作（）
