下列交易中，不属于大额交易的是（ ）。

A . A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的 B . B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的 C . C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的 D . D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

A . 一次性提款50000元 B . 法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易 C . 金额20万以上的单笔现金支付 D . 个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

A . 单笔提取现金5万元 B . 单位之间单笔转账支付金额达200万元 C . 单位之间单笔转账支付金额达5万元 D . 单笔存入现金20万元E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

A . 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付 C . 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D . 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

A . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A . A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 B . B、金融机构内部调拨资金。 C . C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 D . D、个体工商户50万元大额现金存取

A . 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易 B . 单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值十万美元以上的转账 C . 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上转账 D . 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计外币等值十万美元以上的款项划转

A . 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元 B . 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元 C . 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元 D . 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

A . A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 B . B、自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 C . C、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D . D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

A . A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。 B . B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。 C . C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。 D . D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。

A . 金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的 B . 金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的 C . 金融机构发现可疑交易的 D . 金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易

A . 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元 B . 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元 C . C．5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元 D . 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万

A . 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B . 交易一方为慈善团体的 C . 金融机构同业拆借 D . 商业银行发起利息支付

A . —笔30万元人民币的现金存款 B . 当日累计支取人民币15万元 C . 个人银行账户之间当日累计35万元人民币的款项划转 D . 单位银行账户之间一笔100万元人民币的转账

A . A、一笔25万元人民币的现金汇款 B . B、当日累计支取现金人民币18万元 C . C、自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D . D、单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

A . 甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入 B . 乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额 C . 丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入 D . 丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符

A . A、甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元 B . B、乙公司划款给李某个体工商户100万元 C . C、丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元 D . D、丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元

A、甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户，该银行未发现该笔交易有可疑之处 B、乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处 C、丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。开卡行认为该笔交易不可疑 D、甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑

A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B金融机构内部调拨资金 C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D个体工商户50万元大额现金存取

A．A.金额1万元以上的现金缴存和现金支取 B．B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．C.法人银行结算账户之间单笔人民币100万元以上的款项划转 D．D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

A．中国台湾客户吴某在中国工商银行给大陆亲戚转账25万元人民币 B．客户小王在中国银行新街口支行向其在中国银行大行宫支行的账户转账200万元 C．客户小张在南京银行柜面分别办理了5000欧元、5000英镑的结汇交易 D．对公客户通过南京银行网银向其在中国银行的账户发生同名划转300万元

A．100 B．交易主体现金缴款单笔或单日累计人民币20万以上 C．自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万以上 D．交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易 此题为多项选择题。

A．对方金融机构代码 B．金融机构代码类型 C．账户类型 D．金融机构名称