案件防控“五项机制”包括：（）、协调联动及制度流程体系和内部治理。
防控案件也必须以从严治行为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督。
案件防控“四到位”包括：（）及整改到位。
上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？
《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法（试行）》要求的“四项制度”具体指什么（）
案件防控“四项制度”包括：（）及司法移送。
《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》建立内控制度中，要考核信贷条线的是（）。
中小金融机构应明确防控重点，建立对（）的风险排查制度，加强对印押证、票据审验、授权卡等案件易发部位及业务环节的风险防控，建立案件定期排查制度，及时堵塞漏洞，严防操作风险。
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系，则案件防控工作组织单项考评为不合格。
案件防控“四到位”包括：（）责任到位、惩戒到位及追究到位。
案件防控“五项机制”包括：（）、责任追究及制度流程体系和内部治理。
关于加大风险事件的防控力度正确的是（） ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“强化案件防控制度执行力”的措施（）
严格执行“见费出单”制度，可以防控以下哪些案件（）
案件防控“四到位”包括：（）、责任到位、追究到位及整改到位。
案件防控五项机制有哪些？
内审在案件防控工作中的思路及重心由（），向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移。
案件防控长效机制的核心在于规范化、制度化、常态化。
针对案件中发现的问题，深入解剖每一个制度的操作环节，对规章制度进行清理和完善，逐条落实银监会提出的案件防范要求，从充分性、（）、有效性和（）等四个方面对内部防控进行评价。
防控案件必须以人为本，从源头抓起，注重对员工的教育、管理和监督，要（）。
稽查指挥管理应用系统包括七个功能模块，分别为案源信息管理、案件多维跟踪、重大税收违法失信案件查询统计、执法风险防控、稽查数据统计及（）等七个功能模块
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系，则案件防控工作组织单项考评为不合格。此题为判断题(对，错)。
制定《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》的目的（）
