除账户所有人或有权查询人、有权机关、监管部门及银行内部按相关业务规定可以查询存款证明开立情况外,其他单位和个人不得随意查询客户存款证明情况。()
协助查询、冻结和扣划是指()有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。
下列关于有权机关查询、冻结和扣划单位存款的规定正确的是()
公安机关有权查询、冻结、扣划单位和个人的存款。()
有权部门需要银行协助办理储蓄存款查询、冻结手续时应出具有权部门签发的协助查询冻结存款通知书及本人的工作证和执行公务证,并详细记载《协助有权机关查询、冻结、扣划措施登记簿》。
协助有权机关查询、冻结、扣划客户存款的相关资料和登记簿,应由受理行作为重要业务资料妥善保管,按年整理归档,保存期限为()。
有权查询和冻结单位和个人存款的单位是()。
有权查询、冻结、扣划单位和个人存款的单位是()。
有权部门冻结客户存款最长有效期一般为(),期满后系统自动解除
各级法律合规部门在协助有权机关查询、冻结、扣划存款职责是()
根据商业银行法律制度的规定,下列机关中,有权对个人存款采取查询、冻结和扣划措施的机关有( )。
下列哪些单位有权查询,冻结和扣划单位,个人存款()。
有权查询、冻结、扣划单位和个人存款的执法部门有()。
对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
有权部门冻结对公客户存款余额应由()审批。
为维护客户的利益,凡查询、冻结、扣划单位和个人存款者必须按法律、行政法规规定办理,有权机关必须符合以下哪些条件,银行方可予以协助执行?()
查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达,其他人员送达的,营业机构或相关部门不予受理。
下列有权查询、冻结个人存款的单位包括()。
有权部门(除税务部门)冻结客户存款最长有效期为()
下列哪些有权机关可查询、冻结单位和个人银行存款()
人民法院、税务机关、海关、人民检察院均有权查询、冻结、扣划客户存款()
用于对外签发单位定期存单、单位定期存款证实书、个人存单、存折等重要单证,办理资信证明、委托调查、对账,有权机关查询、冻结、扣划函件和冻结止付通知书、扣划通知书,客户办理业务涉及的各类申请书、账户管理协议、理财协议、代理业务协议等()
网点在协助有权机关办理查询、冻结和扣划存款手续时,应对下列()情况进行登记
在办理完毕查询存款手续后,有权机关要求保密的,一定不能给客户通风报信,但冻结、扣划存款的,可以在办完毕后根据业务需要通知客户()