同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。
账户存续期间，证券公司营业部应每（）一次对自然人客户信息进行全面核查。
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。
账户存续期间，证券公司营业部应每（）一次对法人客户信息进行全面核查。
账户存续期间证券公司营业部应每（ ）年对自然人客户信息进行一次全面核查。
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
证券公司营业部为客户办理下列（）账户业务时，应严格坚持账户实名制度，严格审核客户身份信息，进行客户身份识别。
下列关于证券营业部为客户开立资金账户的说法中，正确的有（）。 Ⅰ.证券营业部为客户开立资金账户应严格遵守实名制原则 Ⅱ.客户须持有效身份证明文件或法人合法证件，以客户本人名义开立 Ⅲ.可以与客户开立的各类证券账户、在指定商业银行开立的结算账户名称不一致 Ⅳ.证券公司通过该账户对客户的证券买卖交易、证券交易资金支取进行前端控制
滚动型理财产品在其存续期间，由（）统一安排向客户进行信息披露。
对于进入待核查账户的出口收汇，营业网点柜员应在（）将出口收汇核销专用联交给客户。
理财产品存续期间，公司营业部协助资产管理部处理客户投诉，具体见以下哪个制度规定（）。
证券公司营业部为客户办理账户业务时，应严格坚持（）制度，严格审核客户身份信息。
金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
期货客户至证券营业部柜面办理开户手续，业务人员具体业务操作流程的先后顺序为（)。1营业部业务人员向客户进行风险揭示，指导客户签署开户文件;2开户资料初审;3客户信息录入;4影像资料采集;5客户资料留存和传递;6客户信息复核及提交;7期货公司审定开户;8期货账户开户成功后客户提示
在业务关系存续期间，法人金融机构应详细审查保存的客户资料和交易，及时更新客户身份信息，确保当前进行的交易与客户身份背景相匹配。（）
在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向哪个部门报案（）
证券公司营业部每（）年一次对个人客户信息进行全面核查
在与单位客户业务关系存续期间，客户先前提交的营业执照已过有效期的，客户自证件失效日起60日内未进行更新的，按照中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条第三款的规定，对账户采取“只收不付”控制措施。()此题为判断题(对，错)。
客户衍生产品业务关系存续期间，银行应持续监控客户信息变化和账户活动，排查可疑线索。（)
在与客户的业务关系存续期间，出现以下（）情形的，应及时更新客户身份资料信息
在与客户的业务关系存续期间，应当根据客户风险等级，对客户账户交易情况进行持续监控
在与客户的业务关系存续期间，证券期货业机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、 金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
