调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。

反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。

反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。

调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？

下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。

调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。

临时冻结的适用条件有（1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。（）

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。（）

国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要委派其工作人员张某、李某调查核实该活动，二人前往相关金融机构进行调查，二人需出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门出具的（）

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，应当符合哪些要求（）

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（)人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促()履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。