各级外汇管理部门要根据《中国人民银行关于完善人民币汇率形成机制改革的公告》通知精神，加强对辖区内外汇指定银行（）的监督和检查。
各级行要对辖内常年财务顾问业务开展情况定期或不定期的业务检查，对业务的合规性和管理的规范性加强督导。检查内容主要包括（）。
各级国家审计机关应当加强对劳动行政部门及社会保险基金经办机构和劳动就业服务机构管理的（）、（）的审计，对其内部审计工作进行指导和监督。
小额支付系统对收到的贷记支付指令和借记业务回执，均需以（）为对象进行净借记限额检查。
总行及相关上级行要对跟踪检查制度的执行情况进行监督和评价，要强调（）。
各级税务机关法规、监察部门每年应通过执法检查和执法监察，加强对领导班子、领导干部行使行政管理权的监督。（）
各级武警消防部队应当切实加强财务管理，建立（）加强对地方消防经费使用情况及完成情况的监督检查。
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。
各级管理行要加强对网内往来业务的管理，监督和检查周期是（）。
信贷尽职监督是指各级行信贷管理部门对本部门信贷业务进行监测、检查、督导和纠偏。（）
各级行要根据管理需要，按照区域、产品和客户分类，采取（）等手段，对信贷资产质量进行持续监测。
各级（）是本级行业务运行重要事项的主管部门，代表本级负责业务运行重要事项核准报备工作的组织实施，负责业务运行重要事项的核准和报备管理，并对执行情况进行监督检查。
《中国人民银行办公厅关于小额贷款公司和融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库有关事宜的通知》要求，人民银行各分支机构要加强对于信息查询及使用的监督管理。其中，在非现场监管方面，通过技术手段对接入机构的查询量进行监控，对于（）的机构进行重点检查。
中国人民银行可以根据业务管理和风险防范的需要，对通过小额支付系统办理的贷记支付业务金额上限进行设定和调整。
根据我行《农户小额贷款管理办法（试行）》（农银发〔2009〕190号），上级行要根据当地实际情况，对辖内农户小额贷款每年至少组织一次交叉检查。
金融稳定业务监督检查实行责任追究制度，各级管理层和监督人员要对监督检查的结果负责。
各级行要对辖内投融资财务顾问业务开展情况定期或不定期的业务检查，对业务的合规性和管理的规范性加强督导。检查内容主要包括（）。
各级单位（）加强对资金业务的审计监督，及时对本单位及所属单位资金内控制度的执行情况及资金风险等进行检查、监督和评价，并提出整改意见和管理建议。
受理行要至少（）对电子商务特约商户的运作情况进行监督、检查，发现异常情况及时上报上级管理行进行处理，对涉及经营非法交易活动的商户由注册行立即予以关闭。
各级行要对辖内并购重组财务顾问业务开展情况（）或（）的业务检查，对业务的合规性和管理的规范性加强督导。
党的各级组织要强化对党内政治生活准则落实情况的督促检查，建立健全问责机制，上级党组织要加强对下级党组织的指导监督检查，各级组织部门和机关党组织要加强组织管理，各级纪律检查机关要严肃查处违反党内政治生活准则的各种行为。()
各级行要定期或不定期对客户身份识别和尽职调查执行情况进行检查，且一年应不少于（）次
各级管理行要按照全行年度综合检查要求开展柜面业务印章管理检查工作，定期或不定期对辖属机构柜面业务印章的使用、保管和管理情况进行检查（）
各级组织应通过签订（），开展安全环保述职、HSE管理体系审核和安全环保专项检查等方式，加强对安全环保责任制建立健全和执行情况的监督检查
