学生具有违纪行为，应当以（）为主确应给予纪律处分的，有关部门必须查明事实违纪事实不清的，不予违纪处分
对直接责任人员，给予撤职以上的纪律处分；损失在（）（含）以上的，县联社主任、分管副主任、部门负责人应引咎辞职，同时给予记大过以上的纪律处分；视情节轻重追究县联社理事长、监事长的责任。
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）。
保险中介机构违反反洗钱义务，情节严重的，监管部门可经反洗钱主管部门建议或直接依法责令保险中介机构对直接负责的高管人员给予纪律处分
稽核部门因做出错误的处理决定，给予被稽核部门（单位）造成重大经济损失的，给予稽核部门负责人相应的行政处分。
不良贷款责任人处理流程：由信贷管理部门将不良贷款责任认定的相关资料移交监察部门进行纪律处分或移交人事等部门进行其他处理。（）
金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交（）机关依法追究刑事责任。
稽核部门或主管部门向监察部门提出对违规责任人员纪律处分的建议，监察部门认为符合受理条件的，应当在（）个工作日内做出受理决定。
党员受到党纪追究，涉嫌违法犯罪的，需要给予行政处分或者其他纪律处分的，应当向有关机关或者组织提出建议。
抵贷资产接收价格或变现收入低于贷款本息（含表外应收息），对差额部分擅自放弃追索权的，建议纪检监察部门给予责任人纪律处分。
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。
金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
属于（）、（）以及（）的，均应追回款项，并给予相应的处分；触犯刑律的，移交司法部门处理。
被稽核单位有下列（）情形的，予以相应的经济处罚，建议撤换责任人员，并予以纪律处分
监管部门发现金融系统工作人员违反规章制度的，有权建议或责令（）给予纪律处分，并将处分结果告知监管部门。
有下列哪些情况之一者，应从严从重处罚，经济处罚可提高至1---3倍，并建议对违规责任人给予记过以上直至开除纪律处分（）
监察部门做出给予纪律处分及其他决定或者撤销案件决定的，应当制作监察决定书；监察部门建议给予纪律处分及其他处理的，应当制作监察建议书。
在查证属实的署名举报事项发生举报人身份泄露后，若署名举报人的个人合法权益受到被举报人的威胁或侵害，各级行社应视情节对被举报人从重给予纪律处分，同时，原则上应将被举报人调离署名举报人所在单位或部门，对触犯刑律的应坚决移交司法机关处理。
不严格履行安全值班员管理规定的工作职责，一经检查，给予相应的扣减薪酬处理，情节严重的，移交（）建议给予相应的行政处分。
对各省、自治区、直辖市公|安厅、局领导干部不履行党风廉政建设责任而应给予组织处理或者纪律处分的，提出意见或建议，商请处理（）
《反洗法》第三十一条规定中，针对情节重的，国务院反洗行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的（)给予纪律处分。
监察部门做出给予纪律处分及其他决定或者撤销案件决定的，应当制作监察决定书;监察部门建议给予纪律处分及其他处理的，应当制作监察建议书。()
业务管理、综合管理、稽核审计、监察等部门发现员工违规问题，需给予经济处罚的，应提出经济处罚建议,按员工管理权限报管理层审批后，下达书面处罚决定。（）
