根据所侵犯的客体不同,金融犯罪可分为( )。
根据金融犯罪实施主体的不同,可以划分为外部犯罪和内部犯罪。
根据金融犯罪实施主体的不同,金融犯罪可以划分为( )。
根据金融犯罪的行为方式不同,可以将金融犯罪分为( )。
根据金融犯罪的客体不同,可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪和()。
银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为()类。
根据金融犯罪实施主体的不同,可以划分为( )。
根据金融犯罪的行为方式的不同来划分,金融犯罪包括()。
根据金融犯罪侵犯的客体不同,可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、( )。
《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第()类案件。
下列属于根据金融犯罪实施主体的不同划分金融犯罪类型的是()。
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()
根据金融犯罪侵犯的客体不同,可以分为()。
《反洗钱法》所称(),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
根据金融犯罪的行为方式的不同,可以分为( )。
违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款,根据《金融违法行为处罚办法》有关规定,各级监管机构可以区别不同情形,责令商业银行对其直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予();构成犯罪的,还可依法追究刑事责任。
根据金融犯罪实施主体的不同,金融犯罪可以划分为 ()
根据金融犯罪的行为方式不同,金融犯罪可以分为【】
根据金融犯罪的行为方式的不同,可以将金融犯罪分为()
根据金融犯罪侵犯的客体不同,可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、()。
根据金融犯罪行为方式的不同,可以将金融犯罪分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、()和规避型金融
根据金融犯罪的行为方式的不同,可以将金融犯罪分为()。