根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。
案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。
银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。
立案应当填写立案审批表，根据《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》管辖的规定，由银监会监督检查部门、银监局、银监分局负责人批准。
银监局建立案件防范“八项具体制度”包括：（）
《山东银监局农村中小金融机构案件防控长效机制建设指导意见》（试行）要求建立和完善监管部门与行业管理部门案件防控工作定期沟通和互动机制。一般情况下，双方（）进行一次会谈，分析案件形势，讨论研究下一步工作重点。
银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度，发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到（）。
银监局案件报送的案件报告分为（）
银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核，将案发情况和（）落实情况作为主要内容。
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。
在案件后续处置中，下列哪些工作属于银监会机构监管部门及银监局进行督促和评价的范围之内（）
根据《商业银行理财产品销售管理办法》，商业银行总行应当在销售前（）日，将相关材料向中国银监会负责法人机构监管的部门或属地银监局报告（外国银行分行参照执行）。
《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，风险事件发生（现）后，事发行在（）小时内以口头或书面方式向省联社合规与风险管理部报告，待对风险信息定性，区分重大事件信息、案件风险信息、一般事件信息后，按照属地监管和双线报送原则，省联社向省银监局、事发行向当地银监机构依规报告，对村镇银行的案件风险信息，发起行要承担相应的报送责任。
农村中小金融机构发生涉案金额（）万元以上案件，省级联社要成立专案组直接查处，当地银监局负责督办。
《翻印湖北银监局转发银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》（鄂农信翻[2011]7号）规定，案件涉及金额以（）为准。
《银行业金融机构案件处臵工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。
农村中小金融机构发生涉案金额100万元以上案件，（）要成立专案组直接查处，当地银监局负责督办。
银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。
对银监局作出的具体行政行为不服，申请行政复议的案件，由银监局管辖。
银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部在报送案件风险信息后，应当立即对报送的风险事件进行核查和确认（）
银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险)信息报送及等级办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。（)
银监会机关相关部门负责有关案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作,督促发案银行业金融机构对责任人实施问责,督促、跟踪及评价后（）
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作（）
中心支公司所辖的支公司发生单个刑事案件，涉案金额80万元，根据《保险机构案件责任追究指导意见》，应对该中心支公司主要负责人处以（)以上处分。
