对哪些类型客户应进行重点复核?
对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。
开展社会库存调查时,客户经理应在(),对抽样客户按《月度抽样客户月末库存采集表》要求,进行逐户分品牌实地采集库存,并由客户签字确认。
对新装用电的客户,业务流程处理完毕后的首次电量电费计算,应逐户逐项进行审核。
逐户审核包括哪些内容?
根据客户或者账户的风险等级,每年定期审核存量账户的客户基本信息,对高风险等级客户应采取强化识别措施,至少每()对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息,应每()审核一次。
办理自营福费廷,经办行客户部门应按相关规定对出口商的申请进行审核,审核要点包括()。
非全额保证金项下的进口保付业务,期限超过()天但不超过()天(含)的,分行须向总行国际部逐户报批,经审核通过后,分行方可为客户办理业务。
对存在()风险的用电客户应逐户建立风险防控预案,最大程度防范电费回收风险。
对()参数变化的客户,其业务流程处理完毕后的首次电量电费计算,应进行逐户审核。
对()等客户在其业务流程处理完毕后的首次电量电费计算,应逐户进行审核。
客户进行对账签约时,客户填写一式两份的对账协议,由柜台柜员对其进行审核,审核内容包括哪些?()
对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。()
新装、增容客户,用电变更客户,电能计量装置参数变化的客户,其业务流程处理完毕后的首次电量电费计算,应逐户审核,认真核对其户名,地址,表计编号等信息()
对姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的哪些属性?()
对个人客户可以不用逐户制定贷后管理方案
审核类型分为()审核、()审核和()审核,若为强制性审核错误,必须根据提示信息对错误项目进行处理;若为核实性或提示性审核提示,应根据提示信息对异常项目进行核实确认,确认无误后,继续进行填报。
对于已确立风险等级的存量客户,应定期进行重新审核。我行对存量客户的重新审核评级时间要求如下高风险客户应()重新审核一次
对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为()。
对对公客户信息进行维护时,由对公客户申请信息变更的,应根据经审核的《变更单位银行结算账户申请书》等相关变更资料,对有关信息进行维护()
信贷管理系统中,按照__的原则,在信贷系统中对客户进行逐户分类管理()
推销人员在所选择的目标客户活动范围内,对于目标客户进行逐户上门访问的方法是()。
在不良贷款移交审查环节,应逐户鉴定不良贷款客户基本情况、不良贷款担保情况、风险状况,并对不良贷款__进行严格审查,对有瑕疵的立即采取补救措施()
金融机构对风险等级最高的客户或者账户,应至少每()进行1次审核。