根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应提交大额交易报告或可疑交易报告。()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列交易的发生额都在200万元以上,以下哪种属于大额交易报告的范围:()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何报告?()