核查法是指检查人员通过（）等手段，搜集取得可靠的资料、证据来证实或验证帐内可疑问题的检查方法。
各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）与非现场监测相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。
业务运营风险核查工作组织体系体现（）的管理要求。
各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）和（）相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。
对总行非现场监督监测发现问题的信贷业务，各分行应在（）个工作日内将核查报告、整改计划等资料报总行
外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式对金融机构进行现场核查时有何纪律规定？
业务运营风险核查的工作原则（全面性原则、及时性原则、严肃性原则（）。
风险经理在检查客户留存资料时，如发现客户身份证联网核查信息不一致，应查看是否有佐证留存，佐证包括（）。
业务运营风险管理系统中（）负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落实、整改，并保证回复的真实性、准确性、及时性；负责检查问题整改通知书的落实与整改；准确收集风险驱动因素。
现场核查前核查组需准备的核查材料有（）
内部资料核查法是指通过调阅业务发生时段的有关现场业务信息、监控录像等资料进行核查的一种方法。
在信贷风险监控中，信贷部门现场核查的主要方式包括（）。
外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查
负责对新药临床试验申报资料进行现场核查的部门是（）
准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。
业务运营风险系统的核查方法（）。
运营主管（）必须对业务性挂账进行认真核查。
（）是指依托业务运营风险管理系统，根据准风险事件和风险事件的性质、金额等确定风险等级，并进行分级核查、分级报告、分级负责和分级管理.
运营内控副职应做好未回账单的风险排查，参照存款风险滚动排查等有关要求，从开户环节、交易环节等方面进行风险核查，包括开户资料的真实性、合规性，客户交易的真实性、合规性（）
存款保险基金管理机构履行职责，投保机构风险状况发生变化，可能需要调整适用费率的，可以对涉及费率计算的相关情况进行核查；有投保机构保费交纳基数可能存在问题的，可以对其存款的规模、结构以及真实性进行核查；可以对投保机构报送的信息、资料的真实性进行核查。（）
关于药品注册研制现场核查的说法正确的是药品核查中心根据药物创新程度、药物研究机构既往接受核查情况等，基于风险决定是否开展药品注册研制现场核查。（)
对个人人民币20万（含）及等值外币（含）以上现金取款、转账汇款的大额交易业务，现场核准柜员或派驻业务经理（运营内控副职）要核实客户身份,如为，应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查，与身份证原件相符（）
现场核查以、判断风险为首要目的，可采用多样化的核查方法（）
银行阻挠或拒不接受外汇局现场核查或检查，或在业务抽查和现场核查、检查过程中发现银行为企业办理（）业务时未充分履行审查职责的，外汇局可向银行进行风险提示，或按照《外汇管理条例》等法规予以处罚
