《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法（试行）》要求的“六问责”具体指什么（）
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。
《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）
《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法（试行）》要求的“四项制度”具体指什么（）
根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，应加强银行业金融机构（）工作的落实，严格柜台业务操作行为，有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“建立案件风险排查和整改机制”的监管要求（）
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，在对案件有关管理人员进行责任追究时，可以经济处罚或其他问责方式代替纪律处分。
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系，则案件防控工作组织单项考评为不合格。
《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法（试行）》要求的“四到位”具体指什么（）
根据四川省分行营业场所管理工作的要求，禁止（）等行外人员驻点，或在中国银行营业场所内进行产品的推介及销售。
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“强化案件防控制度执行力”的措施（）
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银监办发[2010]221号），各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。
根据《中国银行四川省分行检查管理办法（2014年版）》，二道防线检查工作流程分为哪四个阶段（）
《上海中资银行业金融机构案件防控工作考评办法（试行）》要求的“四到位”具体指什么？
以下内容不符合《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定的是（）。
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，案发后，银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送（）和案例材料。
根据《中国银行四川省分行检查管理办法（2014年版）》检查结束后的（）个工作日内，相关检查人员应将检查报告中最终确定的问题录入ICCS系统，作为后续整改工作的基础，并及时根据问题整改结果进行系统状态维护。
根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》，现金业务中，查库范围不包括（）。
根据《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，以下说法正确的是（）
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》，以下哪些明确属于柜台违规行为？（)
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系，则案件防控工作组织单项考评为不合格。此题为判断题(对，错)。
根据《中国邮政储蓄银行尽职检查管理办法（试行）》规定，各级机构案件防控工作领导小组的主要职责有
