反洗钱调查的内容（）

A . A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。 B . B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的 C . C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。 D . D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。

A . 正确 B . 错误

A . A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为 B . B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C . C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为 D . D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

A . 正确 B . 错误

A . 开户分行 B . 主管部门 C . 所属分行 D . 开户银行

A . 正确 B . 错误

A . A.金融机构主管 B . B.金融机构有关人员 C . C.非金融机构工作人员 D . D.金融机构反洗钱工作人员

A . A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B . B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C . C.公安机关 D . D.人民检察院和人民法院

A . A.详细规定了反洗钱调查的程序 B . B.规范了各种调查措施的具体操作 C . C.统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书 D . D.只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施 E . E.规定了反洗钱调查的原则

A . A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B . B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 C . C.反洗钱调查中的保密制度 D . D.反洗钱调查中的法律责任 E . E.反洗钱调查的救济途径

A . 正确 B . 错误

A . A.强制性 B . B.准司法性 C . C.涉密性 D . D.合法性

A . A.反洗钱调查的基本情况 B . B.可疑交易活动事实描述 C . C.可疑账户的基本情况 D . D.可疑交易情况分析 E . E.可疑交易活动调查处理意见根据和理由

A . A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 B . B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 C . C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 D . D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A . 正确 B . 错误

A . 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料 B . 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的 C . 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单 D . 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A . 正确 B . 错误

A . A.被调查对象的基本情况 B . B.可疑交易活动是否属实 C . C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 D . D.被调查对象的关联交易情况 E . E.其他与可疑交易活动有关的事实

A . 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料 B . 配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的 C . 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单 D . 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A . 合法原则 B . 合理原则 C . 保密原则 D . 效率原则

A．人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为 B．人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C．人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为 D．人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

A．①②③④⑤⑥ B．①②③④⑤ C．①③④⑤ D．②③④⑤⑥

A．1,2,3,4 B．1,3,4,5 C．1,2,4,5 D．1,2,3,4,5