短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告。
居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量(指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额)外币现金,与持卡人(储户)身份或资金明显不符的,属于可疑外汇现金交易,这里的频繁是指()。
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户短期内频繁()与其经营业务明显无关的汇款,应当报告可疑交易。
《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户短期内频繁收取()的汇款,应当报告可疑交易。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生()以上,或者营业日每天发生持续()以上.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生且持续3天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”的含义是什么?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“频繁”系指()。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生()以上或每天发生持续以上。
商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指()以上。
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可以作为可疑交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指()个工作日(含)之内。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,&8218;频繁&8219;系指交易行为营业日每天发生()以上,或者营业日每天发生持续()以上
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。