企业网银批量转账支持向本行账户和他行账户进行资金划转温州一开发区某大型鞋类企业，经济效益良好，财务状况较稳定。该企业是我行的企业代发工资户，同时综合多方因素，我行在该企业厂区内布放了一台ATM机。 员工有哪些需求时，可以由财务人员代办（）
各金融机构工作人员掌握的客户资金动向信息，属于利用未公开信息交易罪中的“非公开信息”。（）
国家税务机关的网络系统分为内网和外网，虽然内外网之间有物理隔离，但内网计算机仍然面临很多安全威胁，具体到税务机关的个人信息，可能面临下列哪些安全威胁（）。 ①外部人员利用木马等攻击手段窃取计算机中的敏感信息 ②计算机病毒爆发造成机器瘫痪、数据丢失 ③内部工作人员受利益驱使，窃取机关敏感信息 ④内部工作人员操作失误造成敏感信息丢失
信用社经办人员在无客户办理业务情况下；自行开立代收代付账户，将客户资金存入其账户，属于（）、（）行为。
《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，在计算机系统管理过程中，为达到窃取银行资金或其他非法目的，利用各种手段修改业务数据的，给予有关责任人员（）处分。
犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。
违反规定擅自开立税务代保管资金账户的，应责令立即撤销税务代保管资金账户，对单位主要领导、直接主管人员和其它直接责任人员给予（）直至（）处分。
健康综合子账户，是指从参保人员个人医疗账户的实际结余资金中划出部分资金设定的，用于（）及其（）、（）、（）之间健康综合保障的资金账户。
自制非接触式刷卡机能窃取金融IC卡的资金。
某黑客组织通过拷贝中国银行官方网站的登陆页面，然后发送欺骗性电子邮件，诱使用户访问此页面以窃取用户的账户信息，这种攻击方式属于（）
客户交易结算资金存管专用账户中的资金只能向（）账户划转。
下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）
（）是指由于客户自身原因造成其信息或账户资金被非法窃取或骗取的各类事件。
下列选项中，属于证券经纪业务合规风险的有（）。 Ⅰ.违反规定为客户开立账户 Ⅱ.假借客户名义买卖证券 Ⅲ.客户资金不足而接受其买入委托 Ⅳ.证券公司工作人员申报差错引起的风险
健康账户是指从厦门市基本医疗保险参保人员个人（）资金中划出部分资金设定的健康综合保障资金账户。
大量向用户发送欺诈性垃圾邮件，以中奖诱骗用户在邮件中填入金融账号和密码，继而窃取账户资金。这种诈骗形式通常被称为（）
国务院《关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》中规定新农保参保人员死亡后，个人账户中的资金余额可以依法继承。
为防止他人恶意窃取密码，一天内账户密码输错达（）次，该账户拒绝使用密码的交易。
一般从资金来源、人员供给、市场需求等方面影响企业的投入和产出，从而制约管理活动的因素，在企业一般环境因素中属于（）
为防止他人恶意窃取密码，一天内账户密码输错达（），该账户拒绝使用密码的交易。(五级、四级)
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）
胡某系我国公民，他在得知李某正在为境外的某个机构窃取我国的某项国防机密时，为李某提供了一笔资金予以帮助。后李某和胡某均被我国家安全机关抓获。胡某的行为属于（）。
以下哪些选项属于代理业务操作风险类别中的人员因素（）
若扣划账户为定期账户且扣划资金属于“整笔扣划”的，则柜面经办人员办理扣划业务时，在系统中直接录入“通知书”中所列金额，无需理会该笔金额附带的相关利息。（)
