（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人？
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时，通过询问金融机构有关人员，制作了五页询问笔录，让被询问人核对签字后等待归档。
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。
在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。 ()此题为判断题(对，错)。
中国人民银行或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。
单选：针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告（STR）。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧？（）
中国人民银行到金融机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（）人
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问证券期货业金融机构有关人员，要求其说明情况。（)
