根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息
个人二手商用房贷款必须划转到（）的账户内，但已经按照《建设部、中国人民银行关于加强房地产经纪管理规范交易结算资金账户管理有关问题的通知》（建住房〔2006〕321号）有关规定建立统一、规范的操作流程，实行中介机构“交易结算资金专用存款账户”划转资金的除外。
加强对客户支付资金合法性和真实性的审查，凡划转大额资金（）的，应主动与客户联系，经对方确认后方可办理。
中国保监会发布《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》，从风险收益特征出发，将保险资金可投资品种划分为（）等。 ①流动性资产 ②固定收益类资产 ③权益类资产 ④不动产类资产
各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的（），授权人员必须严格审核。
加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性，运营主管必须严格审核。
《建立个人账户大额资金风险排查机制的通知》规定，对个人账户单笔（）万元（含）以上大额存款进出情况进行排查和监测。
根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是（）、伪冒损失率等的变动情况。
根据《关于进一步加强商业银行理财业务风险管理有关问题的通知》规定，商业银行应确保理财产品募集资金进行投资的真实性与合法性，下列哪一项说法不正确（）
为认真贯彻落实总公司、路局关于安全生产工作的总体部署，加强客运安全风险管理，落实客运安全风险管理过程控制，不断夯实和完善（）管理工作，确保客运系统安全持续稳定，根据《武汉铁路局关于重新公布的通知》，特制定本办法。
按照《中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知》要求，对大额风险暴露，其授信应由审批决定（）
根据《关于清理和控制城市建设中脱离实际的宽马路、大广场建设的通知》中的规定，下列关于加强对城市建设用地和城市建设资金管理的表述中，不符合规定的是（）。
根据银保监《关于加强信贷管理促进精准投放提升金融服务质效的通知》，应加强信贷资金用途跟踪管控，确保（)。
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，各金融机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系
根据《中国银监会关于进一步加强商业银行理财业务风险管理有关问题的通知》规定，商业银行应严格按照企业会计准则的相关规定，对本行资金所投资的理财产品中包含的信贷资产（）纳入表内核算，并按照自有信贷资产的会计核算制度进行管理，计算相应的存贷比等监管指标，按相应的权重计算风险资产，计提必要的风险拨备
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，银行卡发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测，同一持卡人存在下列＿＿＿等异常情形的，要及时进行反洗钱报送（）
按照《福建银监局关于票据业务风险管理的通知》规定，银行业金融机构在票据转贴现资金划转转入行仅能将资金划入票据转出行在中国人民银行开立的存款准备金账户（）
B__388、《关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知》（保监发【2008】97号）“加强收付费管理”文中明确指出：保险公司要建立健全（）制度，确保收付费环节的资金安全
B__411、《关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知》（保监发【2008】97号）“加强收付费管理”文中明确指出：保险公司要建立健全（）制度，确保收付费环节的资金安全
根据《中国银行业监督管理委员会关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发[2014]57号）商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应与客户面签开通协议（）
根据《关于进一步加强进境粮食风险预警工作的通知》，不属于进境粮食风险预警II类风险（）
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对大额网上支付、转账等交易,应通过__、__等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息（）
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，对于异常开户情形，各金融机构和支付机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取相应措施但不包含（）。C
