营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币()以上,必须提供本人有效身份证件,并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。
客户在交行柜面办理结算卡取款、转账业务金额超过5万元(含)的,取款人须出示本人有效身份证件(委托代理的,须同时出示持卡人有效身份证件)。
客户持单位结算卡在营业网点柜面取款(包括委托代理取款)金额超过()(含),取款人须出示本人有效身份证件(委托代理取款的,须同时出示持卡人有效身份证件)。
下列哪些业务必须由储户持本人有效身份证件原件办理,不得由他人代为办理()。
当天大额取现累计超过人民币五万元(含),外币超过等值一万美元(含),必须在取款凭证上摘录账户本人有效身份证件名称及号码(代他人办理的还需摘录代理人有效身份证件名称及号码),其中五万元人民币、一万元美金仅指本金。
下列()业务必须由储户持本人有效身份证件原件办理,不得由他人代为办理。
办理人民币()以上借记卡转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。
对于人民币单笔5万(含)元以上的代理银行卡现金取款,应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查,并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。
对于超过()万元以上的个人大额取款,必须要求取款人出示账户本人有效身份证件,网点在取款凭条背面摘录身份证件要素,并留存身份证件复印件。
单笔金额人民币5万元(含)或外汇等值1万美元(本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含)以上转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人的有效身份证,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元(含五万元)、外币当日累计等值()以上,转账金额为人民币20万元(含20万元),必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
办理()的大额账户汇款还应提交有效身份证件,代理他人办理账户之间5万元以上(含)大额汇款业务的,需同时提供委托人及代理人有效身份证件。
人民币单笔金额()万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人有效身份证件。
代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值()以上(含)的,作为代理个人大额支取业务,柜台人员还应与被代理人进行电话核实,不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实,并在传票背面记录核实情况信息。
人民币单笔金额()以上的借记卡转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。
外币个人存款证明可由他人代为办理,代理人代为办理个人存款证明时,须提供()的有效身份证件原件。
单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的现金存款业务,由他人代理时,代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的,()。
定期存款提前支取或部分提前支取必须出示有效身份证件,如为他人代办,要求代办人出示有效身份证件并在取款凭证背面填写相关要素。()
由他人代为取款,超过5万元(含)的必须填写代理人的身份信息,并同时出示代理人及存款人的有效身份证件,经核实后方可支付()
如发现由他人代理存取现金的,当单笔金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,原则上应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或者辅助身份证明,留存代理人和账户户主的身份证件复印件或影印件,并登记代理人的()
对于每次超过等值()元(含)的外币现钞存取,应要求存取款人提供本人真实身份证明、