2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。
开办网上银行业务的机构要建立规范的网上银行业务投诉处理机制，建立客户投诉的登记、统计制度，有效化解客户投诉。
强化执法监督，就是要理顺监督职能，建立统一的对税收执法行为进行事前、事中、事后的日常监督机制。所谓（）就是对执法全过程随时检查，及时发现问题，及时整改。
理财规划师在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括（）。
商业银行应审慎尽责地管理投资组合，建立投资资产的全程跟踪评估机制。同时要充分评估资产组合可能发生的流动性风险。实现每个理财产品与所投资资产的相对应，做到每个产品（）。
商业银行应建立全面、透明、方便和快捷的客户投诉处理机制。客户投诉处理机制应至少包括（ ）。
为了确保隐患得到整改，应建立检查反馈机制，对检查考核中提出的重大问题由（）。
以下哪些工作机制是厦门市《关于加强就业再就业工作的实施意见》中提出要建立健全的工作机制？（）.
华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
商业银行应审慎尽责地管理投资组合，建立投资资产的全程跟踪评估机制，同时要充分评估资产组合可能发生的流动性风险，实现每个理财产品与所投资资产（标的物）的对应，做到每个产品（）。
客户维护。对客户提供理财、（）代理公证、保函等其他多方面服务，巩固、稳定优良客户；建立主动退出机制，限制、淘汰劣质客户。
从混有不同类型的原始群里选出优良个体留种，建立若干家系并繁殖后代，家系内逐代淘汰劣质个体，家系间逐步淘汰劣质家系，选留超越原始群体及对照品种、符合原定选择指标的优良家系，进而参加品系产量测定，这叫（）。
通过（）可以判断哪些客户是银行的优质客户，对银行效益贡献大；哪些客户是银行的一般客户或劣质客户，对银行贡献小或无贡献。
强化执法监督，就是要理顺监督职能，建立统一的对税收执法行为进行事前、事中、事后的日常监督机制。所谓（）就是分解权利相对集中的执法环节。
强化执法监督，就是要理顺监督职能，建立统一的对税收执法行为进行事前、事中、事后的日常监督机制。所谓（）就是对抽象行政行为的监督。
建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制是（）会议上提出来的
要充分认识病毒的危害，严格控制可能的病毒风险源，还要从风险源头建立预警机制，杜绝人为的对风险隐患的“故意无视”（）
现在银行所提出来的对劣质客户要建立淘汰机制是为了。---营销知识（）
要充分认识病毒的危害,严格控制可能的病毒风险源,还要从风险源头建立预警机制,杜绝人为的对风险隐患的故意无视（）
理财规划师不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，理财规划师更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括（）。
按照《中国银监会 国家发展和改革委员会关于银行业支持重点领域重大工程建设的指导意见》的规定，各银监局要加强指导，推动当地银行业协会牵头，探索建立大额授信联合管理机制，强化银行间在项目规划、项目评审评级、授信额度核定、还款安排、贷款管理及风险化解等方面的合作协调，建立＿＿＿的同业合作机制，有效防范过度授信、多头授信及集团客户风险（）
现在，乘坐火车旅行的人们，对铁路的变革感受尤为深刻。明亮的车站、整洁的列车、开放式的售票、绿色通道等，一改过去“脏、乱、差”的“铁老大”形象。“铁老大”之所以要改革，是因为（）①市场机制已走进服务业②市场机制促使服务行业参与竞③不改革就会被市场淘汰④计划经济的客观要求
银行业金融机构要牢固树立全员合规意识，进一步加强员工教育与外包行为管理，强化信息安全建设，强化内部监督，建立完善客户个人信息保护长效机制。严肃处理发现的违规问题，对涉嫌犯罪的，及时向检察机关报案（）
为了保护持卡人的利益，中国银联已联合各商业银行建立了风险全额赔付保障机制，对于客户发生的盗刷风险损失，持卡人挂失前72小时内全额赔付，超过72小时经确认为盗刷损失的，也将获得全额赔付（）
