()不必参与金库机械锁备用钥匙的密封、签章。
封存后备份密码和备用钥匙的信封必须入保险柜保管,下述管理原则中不包括哪一项()。
简易库房应配备备用钥匙,由()封存保管。
金库门正钥匙和备用钥匙如有丢失、损坏等情况,要立即报告保卫部门,经()批准同意后,将门锁更换。
清分加钞中心使用锁具钥匙登记在《金库钥匙登记薄》上多余钥匙由分支行财务部与综合管理部负责人进行共同封存。
解锁工具(钥匙)应封存保管,禁止使用解锁工具(钥匙)解锁。
自助设备的备用钥匙及备用密码须由()同时在场分别封存,并在封面上详细注明自助设备编号、地点、封存内容及数量、封存日期、封存人员等事项,加盖封存人员骑缝私章,交主管部门负责人(或支行行长)检验后分别入库保管。
某银行分支机构发生一起金库库款被盗案件。后检查发现,该分支机构的上下两把金库钥匙本应由两名管库员分别保管,必须同时使用这两把钥匙才能打开金库。但是某天其中一名管库员将钥匙交与另一人保管,后者就是利用这个机会分几次盗取库款并藏于自己办公桌抽屉里,随后他又分几天转移了赃款。几天后,作案人早已携款潜逃后银行人员才发现库款被盗。以下哪几项是造成该案件的内部控制缺陷和漏洞()
金库备用钥匙由()当面共同密封,分别签章,办理登记签收手续。
各营业网点自ATM/CRS启用之日起,应将ATM/CRS备用钥匙和备用密码记录,由使用人分别封存签章后,交一级支行营运管理部门负责人,视同现金库钥匙管理,入()保管,并登记《重要物品交接登记簿》。
金库备用钥匙由管库员会同运营管理部门负责人、主管行长当面共同密封,分别签章,办理登记签收手续,配备两个机械锁的,备用钥匙由()分别入保险柜妥善保管。
如遇特殊情况必须启用金库备用钥匙,须经()批准后,由各保管人和管库员共同启封,并登记启用原因和启用时间,由启封人签章。
“备用钥匙、密码封存保管登记簿”用于记录备用钥匙、密码的封存、启封等情况。备用钥匙、密码的保管人更换时,下列操作正确的是()。
智能柜台钥匙实行备用制除一套用于日常运营管理外,备用钥匙()无误后封存,交由上级主管部门统一保管
解锁工具(钥匙)应封存保管,禁止使用解锁工具(钥匙)解锁。此题为判断题(对,错)。参考答案:错误
中心金库封存的备用门组合锁密码一经启封,密码可以不必变更()
金库副钥匙(密码)无特殊情况不得启用,确需启用时,须报经分行行长批准,应由原封存人员共同启封,原封存人员因故确实无法到场的,经分管会计的行领导审批同意后,由()与()共同启封
(一)自助设备、自助银行钞箱备用钥匙,离行自助设备、自助银行加钞间防盗安全门备用钥匙,由上一级()业务主管部门负责人封存保管
()每季对所辖营业场所各要害部位钥匙、密码管理和使用情况及备用钥匙封存情况至少检查一次
站长保管的应急备用钥匙,应统一建立台帐,将所有应急备用钥匙放在专用钥匙盒内并贴上封条由()和()双人加封,锁在站长室的备品柜内由站区长/站长负责保管,车站紧急情况下需要使用必须告知站区长/站长,使用完后需及时重新封存。
同城票据所涉及的票据交换专用章、锁片、电子钥匙实行分管,备用的电子钥匙封存后由()负责保管
库区门、金库门门锁必须配置一套备用的钥匙及密码副本分别密封,放入保险柜保管并做好登记备查工作()
营业网点应于智慧柜员机验收交接后妥善保管各类钥匙,其中智慧柜员机保险柜钥匙留存一把作为工作钥匙,其余钥匙应及时抄列清单上交农商银行现金管理部门封存,作为保险柜备用钥匙。()
备用钥匙、密码应由保管人及使用人双人共同封存并加盖骑缝私章,注明封存日期,存放在双人开启的保险柜内()