在信贷调查过程中，未按规定尽职调查，调查严重失实，造成严重后果的，可以给予有关责任人员以下（）的处分。
金融企业应当认真做好批量转让不良资产的卖方尽职调查工作，在开展现场调查过程中，样本资产金额应不低于每批次资产的（）。
开展投资银行业务过程中，以下（）是尽职调查的目的。
农业银行为客户提供买方顾问服务中，应协助客户对目标公司开展法律、财务、会计等方面的尽职调查，设计并购方案，就目标（）的估值定价、项目运作流程、涉及的风险和应对措施等内容提出建议。
开展投资银行业务过程中，在客户重组并购业务时需要尽职调查的情形包括以下（）
地区信用风险管理部在提出以资抵债申请前应对拟抵债资产的信贷准入、贷后管理等过程中涉及人员工作尽职情况进行责任调查、认定，并出具（），未能按制度尽职履行职责且未按规定追究责任的，应当及时追究责任。
开展投资银行业务过程中，以下（）做法可能导致农村中小金融机构面临尽职调查不实的法律风险。
信托公司在开展银信理财合作业务过程中，应坚持自主管理原则，严格履行项目 选择、尽职调查、投资决策、后续管理等主要职责，不得开展通道类业务。（ ）
《商业银行授信工作尽职指引》规定，从事授信尽职调查的人员应具备较完备的授信、法律、财务等知识，接受相关培训，并依照（）原则开展工作。
在信贷调查过程中，未按规定尽职调查，调查不细不实的，可以给予有关责任人员以下（）的处分。
个人信贷业务规章制度行为及处理办法中规定，未按规定进行尽职调查，导致未能及时识别和阻止（）、车辆虚假按揭的给予有关责任人员记大过至撤职处分。
法人客户不良债权尽职调查实行（）名以上调查人员共同调查的双人调查制，不良债权尽职调查人员应与不良债权估值、处置方案审查人员实行岗位分离
法人客户不良债权处置坚持“两双”和“三分离”要求，即至少双人尽职调查、双人参与谈判；（）、估值人员和审查人员三者相互独立并分离，如存在冲突亦应回避
（）是债权形成不良后进行的全景式尽职调查，以全面掌握不良债权信息为目标，是不良债权估值、制定处置预案和方案及常规尽职调查的基础
会计师事务所提供的业务有()。Ⅰ.财务和税务尽职调查Ⅱ.财务会计咨询Ⅲ.内部控制咨询Ⅳ.估值
内部估值完成期限最长不超过尽职调查完成后（）天
内部估值人员对尽职调查信息和材料有异议的，可要求（）补充相关材料或作出解释，也可在其陪同下，现场调查核实相关情况
对目标公司而言，其在融资过程中所知悉的股权投资基金的（）等信息通常均属于商业秘密。 Ⅰ.非公开的尽职调查方法与流程 Ⅱ.投资估值意见 Ⅲ.投资框架协议 Ⅳ.投资协议条款
本行对以下情况哪种的客户，无须开展加强型尽职调查，监管另行规定的除外（）
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取以下尽职调查措施：()。
各支行应负责落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查，同时加强对尽职调查表的内容审核，对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的，()，确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性，积极主动地落实反洗钱工作要求。
未按规定尽职调查，调查不细不实的，造成严重后果的，给予记过至撤职处分。（)
异地账户尽职调查。异地账户的账户开立、变更等尽职调查须双人开展，开户网点不可委托异地网点（任务接收网点)开展尽职调查。（)
信贷调查环节中，未按规定开展尽职调查，调查不细不实的，给予有关责任人员处分（）
