根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、（），金融机构应当重新识别客户。
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后，应当登记代理人的姓名或者名称、（）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。
按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（），登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、（）、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
在业务办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）
对公客户信息应登记（）的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、（）的种类、号码。
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当（）代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
对人民币单笔（）元以上现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和()。
下面说法中，符合金融机构应当重新识别客户情况的有（）。1.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的2.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的3.客户行为或者交易情况出现异常的4.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，除对被代理人采取客户身份识别措施外，还应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码（）
对于个人无卡、无折存款业务，如通过人工审核渠道存款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值10000美元的，应要求存款人出具有效身份证件，留存身份证复印件或影印件，并登记存款人的姓名、联系方式、国籍以及身份证件的种类、号码（）
自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、（)、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。（)
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限（）
自然人客户需要登记的身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址，联系方式，身证证件或者身份证明文件的种类、号码（8项）（）
客户身份基本信息包括客户的姓名、性别、（）、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
（）自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、职业、（）、（）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限;客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的经常居住地
客户由他人代理办理业务的，分支机构仅需核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码及有效期限（）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的 “ 身份基本信息 ” 包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和 ______ 。
柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、等。A:性别、国籍；B:职业；C:住所地或者工作单位地址；D:身份证件或者身份证明文件的种类、号码；E:身份证件或者身份证明文件的有效期限（）
