个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计金额超过规定金额,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。银行应在相关单据上标注()并留存复印件作为传票附件。
邮政储蓄网点营业人员在办理随机换折业务时,必须核对账户对应的有效实名证件,并留存复印件。
客户本人办理单笔转账金额在()万元以上(含)现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。
储蓄机构再为客户开立个人存款账户时,应要求库户出示本人身份证明,使用实名。下列不属于实名证件的是()
客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并()客户有效实名证件的复印件或影印件。
在实名制前存入,在实名制后支取到期的定期储蓄存款,也必须出示个人有效身份证件。
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立,但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件。()
法定身份证件的复印件可以作为实名证件使用。
客户办理现金汇款金额在()以上,或办理个人结算账户汇款金额在()以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查。
客户在办理()业务时,应出示有效实名证件,有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果,无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
个人活期储蓄账户的客户在办理第一笔转账支付业务时,在相关凭证上签章即为确认将(),柜员需复印客户有效身份证件随开户申请书一并装订保管。
客户办理单笔交易金额()万元以上(含)现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
个人办理与其直系亲属外汇储蓄账户间资金划转时,如两人分别在不同城市,直系亲属的身份证件可以为复印件。
客户办理()取款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
下列证件可作为储蓄存款实名证件使用的是()。A、学生证B、机动车驾驶证C、身份证复印件D、护照
学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。
按照国务院颁发的《个人存款账户实名制规定》,客户办理储蓄业务时,出示的()证件为实名证件。
工作证和身份证复印件也可以作为个人实名证件使用。
在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下,在给该客户办理多笔开户业务时,()其证件的复印件或影印件。
在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下,在给该客户办理多笔开户业务时,只需保存一份其证件的复印件或影印件。
客户办理外币活期子账户转出单笔交易金额在等值1万美元以上(含1万美元)的转账业务,应核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件()
个人客户开立储蓄账户,需提供有效身份证件及复印件,并填写()
客户本人办理单笔转账金额()万元以上()含现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或者影印件