强行扣划是指银行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。没收、扣划的存款既可以提取现金,可以转入执法机关指定的账户。
金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击(),依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
客户存款账户挂失止付后,除了司法扣划或已签约的代理扣款账户可办理代理付款业务以外,挂失账户()
死亡绝户储蓄存款不论上缴国库或归集体所有,一律转账办理,()、()。
邮储司法查询可在存款人账户开户省内任一联网网点、()、二级分行、一级分行法律主管部门办理。
法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息,其最大的理由是什么?
司法、公安机关需要银行协助扣划单位存款,必须出具()人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助扣划存款通知书”及本人工作证或执行公务证,经银行行长(主任)签字后,应当立即凭此扣划该单位的有关存款。
死亡绝户储蓄存款不论上缴国库或归集体所有,一律转账办理,不付现金、不计利息。
对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
海关扣留没收的仿真武器应自行销毁或移交当地边防检查部门,并由边防检查部门定期交公安机关处理。()
处理外国人非法采访事件,公安机关不得扣留或没收外国人的()。
生产、销售、进口不符合强制性标准的产品的,由法律、行政法规规定的行政主管部门依法处理,法律、行政法规未作规定的,由()没收产品和违法所得,并处罚款。()
司法部门查询客户存款,须出具县级(含)以上有权部门的(),查询人经办人出具介绍证件本人工作证。
中国邮政储蓄银行协助有权机关进行司法查询,可以在存款人账户开户省内任一联网网点,以及一级支行(县市机构)、二级分行、一级分行法律相关部门办理。
境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门()客户存款。
根据我国法律的规定,公安机关无权扣划存款、汇款,对存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的,可以申请人民法院裁定通知冻结存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人。()
()对有需要的受害人,进行心理辅导、法律咨询,并协助公安、司法机关调查处理。
生产、销售、进口不符合强制性标准的产品的,由法律、行政法规规定的行政主管部门依法处理,法律、行政法规未做规定的,由()没收产品和违法所得,并处罚款。
处理外国人非法采访事件,公安机关不得扣留或没收外国人的磁带。
《晋商银行个人客户金融信息安全管理办法》规定:向司法部门、行政管理部门及其他有权机关提供涉及个人客户金融信息的材料时,要按照法律法规的相关规定,规范协助查询手续,审核对方(),切实保护个人客户金融信息。
()是指司法机关为处理各类民事诉讼案件以及当事人、律师为解决诉讼和处理非诉讼问题,依法制作或使用的具有法律效力或法律意义的文书的总称。
用于质押的单位定期存单项下的款项在质押期间被司法机关或法律规定的其他机关采取冻结、扣划等强制措施的,存款行应积极配合()
对来访人员有过激行为或者有采取过激行为倾向的,有以下行为的将依据《关于公安机关处置信访活动中违法犯罪行为适用法律的指导意见》提请或移送司法机关依法处理()
有权机关冻结单位或个人存款及其他资金的期限不得超过(法律、法规、司法解释另有规定的除外),期满后可以续冻()